最高人民法院 最高人民检察院 关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释

文章来源:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-16409.html

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释

(2015年12月14日最高人民法院审判委员会第1671次会议、

2015年12月21日最高人民检察院第十二届检察委员会第46次会议通过)

法释〔2015〕24号

  根据国家赔偿法以及有关法律的规定,结合刑事赔偿工作实际,对办理刑事赔偿案件适用法律的若干问题解释如下:

第一条 赔偿请求人因行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员行使职权的行为侵犯其人身权、财产权而申请国家赔偿,具备国家赔偿法第十七条、第十八条规定情形的,属于本解释规定的刑事赔偿范围。

第二条 解除、撤销拘留或者逮捕措施后虽尚未撤销案件、作出不起诉决定或者判决宣告无罪,但是符合下列情形之一的,属于国家赔偿法第十七条第一项、第二项规定的终止追究刑事责任:

(一)办案机关决定对犯罪嫌疑人终止侦查的;

(二)解除、撤销取保候审、监视居住、拘留、逮捕措施后,办案机关超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(三)取保候审、监视居住法定期限届满后,办案机关超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(四)人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的;

(五)人民法院决定按撤诉处理后超过三十日,人民检察院未作出不起诉决定的;

(六)人民法院准许刑事自诉案件自诉人撤诉的,或者人民法院决定对刑事自诉案件按撤诉处理的。

赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任,且经人民法院赔偿委员会审查属实的,应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。

第三条 对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后,有下列情形之一,且办案机关未依法解除查封、扣押、冻结等措施或者返还财产的,属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权:

(一)赔偿请求人有证据证明财产与尚未终结的刑事案件无关,经审查属实的;

(二)终止侦查、撤销案件、不起诉、判决宣告无罪终止追究刑事责任的;

(三)采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施,在解除、撤销强制措施或者强制措施法定期限届满后超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(四)未采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施,立案后超过两年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(五)人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的;

(六)人民法院决定按撤诉处理后超过三十日,人民检察院未作出不起诉决定的;

(七)对生效裁决没有处理的财产或者对该财产违法进行其他处理的。

有前款第三项至六项规定情形之一,赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任,且经人民法院赔偿委员会审查属实的,应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。

第四条 赔偿义务机关作出赔偿决定,应当依法告知赔偿请求人有权在三十日内向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。赔偿义务机关未依法告知,赔偿请求人收到赔偿决定之日起两年内提出复议申请的,复议机关应当受理。

人民法院赔偿委员会处理赔偿申请,适用前款规定。

第五条 对公民采取刑事拘留措施后终止追究刑事责任,具有下列情形之一的,属于国家赔偿法第十七条第一项规定的违法刑事拘留:

(一)违反刑事诉讼法规定的条件采取拘留措施的;

(二)违反刑事诉讼法规定的程序采取拘留措施的;

(三)依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限。

违法刑事拘留的人身自由赔偿金自拘留之日起计算。

第六条 数罪并罚的案件经再审改判部分罪名不成立,监禁期限超出再审判决确定的刑期,公民对超期监禁申请国家赔偿的,应当决定予以赔偿。

第七条 根据国家赔偿法第十九条第二项、第三项的规定,依照刑法第十七条、第十八条规定不负刑事责任的人和依照刑事诉讼法第十五条、第一百七十三条第二款规定不追究刑事责任的人被羁押,国家不承担赔偿责任。但是,对起诉后经人民法院错判拘役、有期徒刑、无期徒刑并已执行的,人民法院应当对该判决确定后继续监禁期间侵犯公民人身自由权的情形予以赔偿。

第八条 赔偿义务机关主张依据国家赔偿法第十九条第一项、第五项规定的情形免除赔偿责任的,应当就该免责事由的成立承担举证责任。

第九条 受害的公民死亡,其继承人和其他有扶养关系的亲属有权申请国家赔偿。

依法享有继承权的同一顺序继承人有数人时,其中一人或者部分人作为赔偿请求人申请国家赔偿的,申请效力及于全体。

赔偿请求人为数人时,其中一人或者部分赔偿请求人非经全体同意,申请撤回或者放弃赔偿请求,效力不及于未明确表示撤回申请或者放弃赔偿请求的其他赔偿请求人。

第十条 看守所及其工作人员在行使职权时侵犯公民合法权益造成损害的,看守所的主管机关为赔偿义务机关。

第十一条 对公民采取拘留措施后又采取逮捕措施,国家承担赔偿责任的,作出逮捕决定的机关为赔偿义务机关。

第十二条 一审判决有罪,二审发回重审后具有下列情形之一的,属于国家赔偿法第二十一条第四款规定的重审无罪赔偿,作出一审有罪判决的人民法院为赔偿义务机关:

(一)原审人民法院改判无罪并已发生法律效力的;

(二)重审期间人民检察院作出不起诉决定的;

(三)人民检察院在重审期间撤回起诉超过三十日或者人民法院决定按撤诉处理超过三十日未作出不起诉决定的。

依照审判监督程序再审后作无罪处理的,作出原生效判决的人民法院为赔偿义务机关。

 第十三条 医疗费赔偿根据医疗机构出具的医药费、治疗费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务机关对治疗的必要性和合理性提出异议的,应当承担举证责任。

第十四条 护理费赔偿参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算,原则上按照一名护理人员的标准计算护理费;但医疗机构或者司法鉴定人有明确意见的,可以参照确定护理人数并赔偿相应的护理费。

护理期限应当计算至公民恢复生活自理能力时止。公民因残疾不能恢复生活自理能力的,可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限,一般不超过二十年。

第十五条 残疾生活辅助器具费赔偿按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定。

辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。

第十六条 误工减少收入的赔偿根据受害公民的误工时间和国家上年度职工日平均工资确定,最高为国家上年度职工年平均工资的五倍。

误工时间根据公民接受治疗的医疗机构出具的证明确定。公民因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至作为赔偿依据的伤残等级鉴定确定前一日。

第十七条 造成公民身体伤残的赔偿,应当根据司法鉴定人的伤残等级鉴定确定公民丧失劳动能力的程度,并参照以下标准确定残疾赔偿金:

(一)按照国家规定的伤残等级确定公民为一级至四级伤残的,视为全部丧失劳动能力,残疾赔偿金幅度为国家上年度职工年平均工资的十倍至二十倍;

(二)按照国家规定的伤残等级确定公民为五级至十级伤残的,视为部分丧失劳动能力。五至六级的,残疾赔偿金幅度为国家上年度职工年平均工资的五倍至十倍;七至十级的,残疾赔偿金幅度为国家上年度职工年平均工资的五倍以下。

有扶养义务的公民部分丧失劳动能力的,残疾赔偿金可以根据伤残等级并参考被扶养人生活来源丧失的情况进行确定,最高不超过国家上年度职工年平均工资的二十倍。

第十八条 受害的公民全部丧失劳动能力的,对其扶养的无劳动能力人的生活费发放标准,参照作出赔偿决定时被扶养人住所地所属省级人民政府确定的最低生活保障标准执行。

能够确定扶养年限的,生活费可协商确定并一次性支付。不能确定扶养年限的,可按照二十年上限确定扶养年限并一次性支付生活费,被扶养人超过六十周岁的,年龄每增加一岁,扶养年限减少一年;被扶养人年龄超过确定扶养年限的,被扶养人可逐年领取生活费至死亡时止。

第十九条 侵犯公民、法人和其他组织的财产权造成损害的,应当依照国家赔偿法第三十六条的规定承担赔偿责任。

财产不能恢复原状或者灭失的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

第二十条 返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱,解除冻结的汇款的,应当支付银行同期存款利息,利率参照赔偿义务机关作出赔偿决定时中国人民银行公布的人民币整存整取定期存款一年期基准利率确定,不计算复利。

复议机关或者人民法院赔偿委员会改变原赔偿决定,利率参照新作出决定时中国人民银行公布的人民币整存整取定期存款一年期基准利率确定。

计息期间自侵权行为发生时起算,至作出生效赔偿决定时止;但在生效赔偿决定作出前侵权行为停止的,计算至侵权行为停止时止。

被罚没、追缴的资金属于赔偿请求人在金融机构合法存款的,在存款合同存续期间,按照合同约定的利率计算利息。

第二十一条 国家赔偿法第三十三条、第三十四条规定的上年度,是指赔偿义务机关作出赔偿决定时的上一年度;复议机关或者人民法院赔偿委员会改变原赔偿决定,按照新作出决定时的上一年度国家职工平均工资标准计算人身自由赔偿金。

作出赔偿决定、复议决定时国家上一年度职工平均工资尚未公布的,以已经公布的最近年度职工平均工资为准。

第二十二条 下列赔偿决定、复议决定是发生法律效力的决定:

(一)超过国家赔偿法第二十四条规定的期限没有申请复议或者向上一级人民法院赔偿委员会申请国家赔偿的赔偿义务机关的决定;

(二)超过国家赔偿法第二十五条规定的期限没有向人民法院赔偿委员会申请国家赔偿的复议决定;

(三)人民法院赔偿委员会作出的赔偿决定。

发生法律效力的赔偿义务机关的决定和复议决定,与发生法律效力的赔偿委员会的赔偿决定具有同等法律效力,依法必须执行。

第二十三条 本解释自2016年1月1日起施行。本解释施行前最高人民法院、最高人民检察院发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

关于宝应县公安局滥用职权,长期占有我巨额财产

江苏省宝应县公安局办理胡港宏等人非法经营案件

办案过程涉嫌滥用职权犯罪,长期侵占我财产

      本人胡港宏,深圳易都市科技有限公司董事长,联系电话13823717179。在2012年5月8日到2012年6月8日,被宝应县公安局以莫须有的“非法经营罪”非法关押长达三十天。在关押期间宝应县公安局个别民警从我(胡港宏)个人账户以及员工胡某某、胡某某亲属王某某的个人账户中非法转走现金人民币4,741,986.67元到民警私人账户,没收了现金7万元以及电子货币LR等值548,471.25元。总计金额5,360,457.92元(全部转到民警私人账户)。2012年6月8日,宝应公安局以缴交“非法所得”的理由,要求我的亲属缴交200万元人民币。我家属交完钱以后公安部门没有留给我们任何手续,只是恐吓让我们签字就完事。我当时不知道,现在才知道他们就是不给我们留有证据。但是万幸的是,他们这样黑打的方式掠夺我的财产,我都有银行流水及转账记录。上面清晰显示出是公安民警个人账户,这一点严重违反法律规定。此次案件宝应县公安局及个别民警总共非法没收资金等值7360,457.92元。以下是案件的详细过程。

      我公司运营情况介绍:

我建设网站www.epayxchange.com,以个人名义在国内从事虚拟货币LR的兑换业务。同时在2007年12月成立深圳易都市科技有限公司,担任公司法人代表。该公司主要经营三维地图及互联网广告业务。为了方便管理,用深圳易都市科技有限公司为从事虚拟货币LR兑换业务的员工(胡港宏,胡某某,陈某某,包某某,涂某)购买社保。

      名词解释:LR 是一个网络虚拟物品,更通俗的叫法是电子货币或者虚拟货币,具有等价物的功能。类似现在的比特币,国外ebay网的Paypal,与国内易趣网的贝宝、淘宝网的支付宝、拍拍网的财富通,腾讯公司的Q币,盛大的游戏币等。LR主要的作用是支付功能,可以在网络作为代币支付,主要用于网络购物。其属性是具有等价物功能的一般商品,而不是外汇。

运营模式:主要经营的业务是为顾客兑换LR这种等价物。如:客户需要在网络购买东西,他可以找我购买LR,然后支付给商家。商家如果有LR虚拟货币,也可卖给我。我主要是为商家和购物者提供服务,在为购物者和商家买卖LR的过程中挣取一些合理的利润。

我认为买卖LR就像其他个人买卖Q币游戏币一样,非常类似比特币的交易,国内的法律法规没有明确规定买卖LR是违法行为,我也不知道自己的行为触犯了哪条法律规定。在经营过程中也没有接收到顾客的投诉,没有受害者,更加没有扰乱金融秩序。我既不存在诈骗也不存在非法集资、非法买卖外汇。因为外汇的定义很清晰:就是在本国以外他国具有流通功能的货币。而LR币并不具有这种特别的属性。且在国际货币基金组织以及其他金融机构的常用货币种类没有予以认可。只是在网络世界中 ,具有高智商电脑运营或者玩游戏的人群中具有一定价值。很简单,LR币就像是一些游戏软件中的“屠龙刀”、“盔甲”或者其他装备一样。难道你能够说这些所谓屠龙刀就是出土文物,非要定他个非法买卖文物罪么?LR里面还有以黄金为单位的计价方式,难道你要控告我买卖黄金么?公安局应该要与时俱进,网络世界的新生事物需要去规范,但是在没有国家层面上的规定时候这样大肆跨省,而且是从落后地区使用落后地区的理念去办理深圳、上海等特区的经济案件,手段又这么卑鄙恶劣,实属是不知法,不懂法,且违反法律规定后不改正,还继续违规长期扣压本人巨额财产!

案件经过:

江苏省扬州市宝应县公安局控告(胡港宏,胡某某,陈某某,包某某,涂某)非法经营,案件名称:“授汇网”非法经营案件。(备注:授汇网”并不是我的公司,我当初不知道为什么被牵扯进去,办案人员也未向我说明。

        备注:案发以前我不知道“授汇网”是什么公司,也不知道为什么我公司等5人被牵扯进去。案发被保释后,我专门在网站上搜索了“授汇网”,网址:http://www.showforex.com/,了解到这是一家专门介绍顾客到境外的网站炒外汇,从中收取交易佣金(介绍费),同时把交易佣金返部分返回给顾客的网站。该网站备案号是“沪ICP备08025483号”,备案人是个人,名字:丁为明。我在宝应看守所听同监室的人说过,丁为明开立授汇网一直没有出问题,客户也没有投诉。案发前丁为明因为银行卡里面资金被盗,曾经到上海公安局报案没有受理,由于丁为明是江苏扬州宝应人,上海公安局建议他去宝应报案。丁为明于是到了宝应报案,宝应县公安局发现丁为明的银行账户交易记录非常多,于是问丁为明做什么的,丁如实交代“授汇网”业务,然后于2012年3月21日被立案抓捕。被捕后丁为明一直帮助公安机关钓鱼执法,其他涉案员工在2012年6月8日前仍然在宝应看守所。
    “授汇网”的佣金支付可使用电子货币LR或者人民币。

  1. 2012年5月8日晚,我在外面吃饭。接到公司员工胡某某的电话,说有扬州宝应县公安局到深圳易都市科技有限公司调查案件,需要我配合。于是我在当晚大约10点多回到公司,立即被宝应公安局相关人员控制,并押送到就近的沙河派出所。期间并未说明为什么押送我到派出所,也未出示任何证件及法律文件。
  2. 在沙河派出所宝应县公安局办案人员警官没收了我身上的钱包(里面有现金1000多元,最后被用于买烟、快餐、饮料,剩下的钱未归还)以及三星手机价值4000多元、2个宝马车钥匙(价值5000-6000元)、银行卡等物品,警官开始给我录口供,说公司网站非法,了解公司运营情况,他问得最多的是我挣了多少钱?开什么车?住什么房子?有几处房产?并且要征用我的车。当时并拒绝告诉我犯什么罪。
  3. 2012年5月8日晚11点多,警官向我索要手机密码,并向他的同事报送手机收到的银行验证码。我意识到他的同事在转我的资金。我告诉他他没有权利这样做,但是警官言语恐吓,说我不配合会加重我的罪行。
  4. 我意识到我的员工以及网站已经被控制,为避免顾客损失,我请求警官关闭网站。但他不同意关闭网站,导致后来涉嫌的违法行为扩大。
  5. 口供一直录到5月9日上午。
  6. 5月9日下午到5月11日中午,我及公司其他员工被拘押于深圳南山区南山看守所。
  7. 5月11日下午押解嫌疑人到宝应县公安局,于5月12日下午到达;
  8. 6月4日-7日,几乎每天提审为,详细了解我公司交易的运作流程。期间多次要我签署所做的事情是犯法的,并且要我承认非法所得1280万。我多次拒绝签字。他们就对我言语恐吓。恐吓不成就说我妻子在外奔波,已经病了,孩子未满周岁没人照顾。只要我签字了,马上放我出去。6月7日晚,监狱的管教也找我聊天,说我只要签字就能出去,他可找公安局的领导和我谈条件。
  9. 6月8日上午10点左右,宝应县公安局主办案人李阳警官和我协商,只要承认犯罪,同时再交200万就可以放人。由于顾及员工及其家属的迫切心情,没做详细考虑就签署了文件。
  10. 6月8日中午我的家属补交了200万元(收款人:宝应县会计核算中心,备注:非税),同时为每个员工交了1万元保证金,共5万(现金),办理了取保候审。(所有补交的款项没有开任何收据)。
  11. 由于宝应县公安局办案人员不同意关闭网站,网站一直开着,从5月8日到6月8日我及公司员工等5人在看守所被拘押期间,陆续有客户转钱进去,宝应公安局直接在网站后台把客户的订单取消,然后陆续从胡港宏的账户把钱转入宝应公安局办案人员的个人账户,导致客户损失严重。被关押期间客户转入的人民币金额大概50万人民币。6月8日上午,还转走电子货币账户LR大概等值8.5万美元(折算人民币548,471.25)。被关押期间总计被转走约104万。
  12. 我及公司员工6月8日下午被取保候审,未被批捕。6月10日我关闭了网站,每天都被客户催款并威胁。
  13. 2012年12月9日,传唤我到宝应县公安局,例行法定程序。签署了公安局总共扣押了740万左右的资金(详细金额具体不太清楚,不让我签署日期,不让我复印保留,也没有给我任何单据)。
  14. 2013年4月11日,检察院公诉科(陈科长:051488286524)传唤我到宝应了解情况。之后检察院把案件退回公安局。
  15. 2013年7月2日,宝应县公安局传唤我,办理解除《取保候审》手续。
  16. 案件到到目前为止,已经3年半了,一直没有音讯。被扣留的财物一直没有说法。

办案人员在案件办理过程涉及违法、腐败:

  1. 没有告诉犯罪嫌疑人犯了什么罪名
    宝应公安局办理案件过程中,始终没有告诉我犯什么罪,违反那条法律规定。法无明文规定不为罪,现在买卖比特币、Q币、游戏币的人那么多,因为法律没有明文规定,国家只是不提倡买卖比特币,买卖者何罪之有?买卖LR也一样,都是虚拟货币,我何罪之有?
  2. 宝应公安局执法范围
    我一直到取保候审后(被拘留30天后),才知道案件名称:“授汇网”非法经营案件,我之前并不知道“授汇网”是做什么的。在2013年3月20日之前,也就是“授汇网”非法经营案件立案之前,从来没有和“授汇网”有过任何接触。我们系统订单里也没有“授汇网”实际控制人“丁为明”的任何交易记录。后来通过互联网查询得知“授汇网”是介绍顾客到境外炒汇获取介绍佣金的公司,其支付佣金的方式有一部分使用了LR电子货币。“授汇网”是上海的公司,易都市科技有限公司是深圳的公司,深圳的公安局及工商部门不查处,怎么会由远隔千里的宝应县公安局来处理?而且我们和“授汇网”没有任何交易。宝应看守所被关押的一半以上嫌疑人是外地的,宝应是落后的农村,并非移民城市,怎么有如此多的外地人被关押在这里,是否存在跨范围执法?亦或用法律手段为私人及政府的财政增加收入?
  3. 涉嫌钓鱼执法:
    我通过其他渠道得知,宝应公安局通过监视居住“授汇网”其中一个员工,为宝应县公安局介绍在国内从事LR兑换的网站,进行钓鱼执法。通过此方法在全国各地(广东、上海、山东、浙江、湖北等地)到处抓捕犯罪嫌疑人,钓鱼执法本来就是违规的,宝应公安局知法犯法。
  4. 宝应公安局把嫌疑人的正常资金转移到办案人员私人账户,存在腐败、挪用、侵占、暗箱操作等可能:
    公安部三令五申,提高执法规范及透明度。公安局没有权利扣留、没收嫌疑人的财务,但是宝应公安局执法人员竟然把犯罪嫌疑人的资产转移到个人账户。其中已查明带队的中队长周金平(账号:456351 6103010752501)转入41万;高立晔(账号:622280 1336611091078)转入45.4万;李春莉(账号:622202 1108004264578)转入227;还有电子货币8.5万美元(账号:U5669138,U5166270),这些究竟是哪个办案人员的账户,转走的美元不知去向,公安人员转了美元到私人账户怎么去兑换?)。更还有从我(胡港宏)交通银行转出的7.4万,农业银行转出153.4万也不知去向。所有转入公安局个人账户的资金去向如何,产生的利息如何结算,是否存在侵占、挪用等腐败问题,是否公安局内部存在的暗箱操作?为什么不按规定冻结账户?即使违法操作,为什么不转入对公账户?还有多少案件涉及这种知法犯法的操作?公职人员违法操作的最终的受益人是谁?
    据我所知,此次涉及被抓的LR兑换商至少有5家,涉及广东、上海、山东、浙江、湖北等省份,涉案人员20多人。宝应公安局对这几家都使用同样的方法。不远万里,把人抓到宝应县,把钱收入自己的腰包!其中山东的“丁捷”( 贝金电子货币兑换)由于被宝应公安局转走几十万,没有更多钱缴纳所谓的“非法所得”,更被非法拘押长达9个月10天。父母受累,母亲病故,几近破产,家散人亡。这些做LR货币兑换的,都是最早一批接触国外电子货币的人,第一批接触国外网络支付的人,他们有头脑,有创新,有想法。就是因为宝应县公安局的违法办案,导致多少人蒙冤监狱?多少人破产?!网上有报道: http://www.douban.com/note/426078061/?type=like
  5. 故意让违法范围扩大
    为避免顾客损失,我及公司员工于2012年5月8日被控制后,曾经请求宝应县公安局办案人员关闭网站。但办案人员并不同意关闭网站,利用网站接收顾客的钱。从5月8日到6月8日我及公司员工等5人在看守所被拘押期间,陆续有客户转钱进去,宝应公安局直接在网站后台把客户的订单取消,然后陆续从胡港宏的账户把钱转入宝应县办案人员的个人账户,导致客户损失严重。公安局明知网站违法,反而故意让违法范围扩大?被关押期间总计被转走约104万。利用犯罪嫌疑人的账户继续敛财转入办案人员的个人账户,其目的何在?无独有偶,宝应县公安局办案人员还用获取的QQ密码,冒充丁捷在网上和客户继续做交易,骗来的钱也被没收!无论我们犯罪与否,这种公职人员违法的行为,故意让违法范围扩大,嫁接给嫌疑人的行为一定会遭到有良知公民的唾弃和法律的严惩!
  6. 公安局拒绝开立收据收条凭证,丢失的财物谁负责?
    执法人员对转入他们个人账户的钱(474万)、电子货币等值美元8.5万、没收公司的现金(7万多)、公司实物资产、补交的200万“非法所得”等拒绝开立收据收条等凭证。我曾经三番五次向执法人员索要凭证,执法人员用各种理由推脱。其中部分物品有清单,但是拒绝把清单或者副本交给犯罪嫌疑人,很多物品并没有当面点清,其中是否有私吞财物的行为?凭我的印象,公安局没收的实物资产有:手提电脑数台,电脑硬盘数个,投影仪1个,现金7万多,公司全套资料(公章、私章、营业执照、税务登记证、组织机构代码、发票、支票等),员工私人物品(如手机数个,平板电脑1个、私人银行卡、车钥匙等等)。其中2个宝马车钥匙(重配需要5000-6000元)到目前为止也没有归还,办案人员说没有没收该车钥匙。我肯定的说,当时他们控制我以后,没收了车钥匙,警官还说办案需要征用我的车,我拒绝了。后来警官改口说再找找,找到之后给我邮寄过去。我也不知道究竟还有多少没有点清的物品丢失,这些丢失的物品最终谁来承担责任?
  7. 2012年 5月8日到6月8日犯罪嫌疑人被关押期间,顾客的损失谁负责,对犯罪嫌疑人产生的后果谁承担责任
    我及员工被关押期间,客户转入的钱,最终被执法人员转入他们自己的个人账户,其中电子货币8.5万美元不知去向。总共涉及的金额104万左右。这种故意让违法行为扩大产生的后果是否转嫁给犯罪嫌疑人?顾客的损失谁来负责?我被取保后,收到很多顾客的威胁,要求退款。我只能说公安局正在调查,暂时无法公布情况。现已过去3年6个月,公安局仍然没有结果。顾客威胁越来越升级,在网络建立“受害QQ群”并进行人肉搜索,现已危及到我及家人的安全。我没有办法,只能在网络公布你们违法违纪的行为,让所有的受害人和网民都知道你们的违法违纪,渎职行为。
  8. 公安局根据哪条法律判定我有罪?非法经营?
    非法经营涉及的范围太宽,是口袋罪。我经营电子货币LR兑换多年,从来没有人投诉过,没有受害者。网监部门也没有告知我的网站非法。即便我所做的是触及中国第三发支付行业,中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》2010年9月1日起施行, 第四十八条规定 本办法实施前已经从事支付业务的非金融机构,应当在本办法实施之日起1年内申请取得《支付业务许可证》。逾期未取得的,不得继续从事支付业务。即便算有触及,也得从2011年9月1日起算起。非法经营罪有一条是非法买卖外汇,但是最主要的是LR不是法定货币,何来外汇之说?!国家法律法规有明文规定吗?比特币比LR还流行,体量更大,世界上很多人用,你为什么不把买卖比特币的人抓起来?为什么不把买卖国外游戏币、游戏装备的人也抓起来?国外游戏币也是以美元为单位的!
  9. 宝应县公安局诟病百出,贪污受贿,无法无天,身为国家公务机关到处制造冤假错案。
    1)前任局长左智慧贪污受贿,买官卖官2015年被判有期徒刑8年,同时牵扯出了众多违法违纪的公务员。2)现任局长夏忠平,2012年2月6日接替左智慧担任宝应县公安局局长,新官上任,为凸显业绩,知法犯法,制造我以及全国同行20多人的冤假错案。其中山东的“丁捷”( 贝金电子货币兑换)由于被宝应公安局非法转走几十万,没有更多钱缴纳所谓的“非法所得”,更被非法拘押长达9个月10天。检察院2次退回案件,仍然不知悔改,长期拖着不撤案,非法长期占有嫌疑人的巨额资产。3)2012年8月27日,宝应公安局在中国警察网-人民公安报大肆宣传我的案件,声称破获非法经营外汇案件1亿美元。法院还没有判决,就给我扣上“非法经营外汇”的罪名,可见夏忠平局长急功近利,知法犯法,1亿美元从何算出?4)2014年6月30日,宝应县公安局沿河派出处警致人非正常死亡(杨正成案件),家属也是一直投诉,得不到处理。等等…

诉求:

1.公开案件细节:自从2012年5月8日至现在,详细公布案件的处理情况,给嫌疑人一个详尽交代。

2.法律赔偿:赔偿嫌疑人在羁押期间的损失。

3.退还被没收的财物:被公安机关没收的财物应立即归还,并按国家规定银行同期利息的4倍给予赔偿。

4.公开道歉,挽回受害人声誉,在公安系统中清除受害人案件记录,恢复名誉。

5.追究办案人员违法、违纪、腐败事实彻查涉及接收嫌疑人资金的银行账户:

宝应县公安局局长:夏忠平

宝应县公安局主办案人:李阳

中队长周金平(账号:456351 6103010752501)转入41万

转入周金平队长账户410,300.00元
转入周金平队长账户410,300.00元

高立晔(账号:622280 1336611091078)转入45.4万

(以下是转入高立晔民警账户的部分银行单据)

转入高立晔民警账户349,500.00元
转入高立晔民警账户349,500.00元
转入高立晔民警账户35,300.00元
转入高立晔民警账户35,300.00元

李春莉(账号:622202 1108004264578)转入227

(以下是转入李春莉民警账户的部分银行单据)

转入李春莉民警账户1,059,500.00元
转入李春莉民警账户1,059,500.00元
转入李春莉民警账户1,000,000.00元
转入李春莉民警账户1,000,000.00元
转入李春莉民警账户184,700.00元
转入李春莉民警账户184,700.00元

拥有LR电子货币的办案人员:(电子货币等值8.5万美元,账号:U5669138,U5166270)。

转入民警LR账户85967.28美元
转入民警LR账户85967.28美元

以及从我(胡港宏)交通银行转出的7.4万,农业银行转出153.4万不知去向,追查最终受益人是谁。

以下是此次办案人员联系电话:

中队长周金平13813101518

崔炎 15952533882

邱如松0514-88877010

举报人:胡港宏

2015年12月23日

宝应县公安局局长左智慧刑事判决书

江苏省扬州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2014)扬刑二初字第00011号

公诉机关江苏省扬州市人民检察院。

被告人左智慧,原扬州市公安局江苏油田分局局长。2014年7月23日因涉嫌犯受贿罪被扬州市人民检察院指定居所监视居住,同年7月25日被仪征市人民检察院刑事拘留,8月7日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。

辩护人陆克文,江苏朱玉明律师事务所律师。

辩护人李显,江苏朱玉明律师事务所律师。

江苏省扬州市人民检察院以扬检诉刑诉(2014)29号起诉书指控被告人左智慧犯受贿罪,于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。扬州市人民检察院指派代理检察员王金林、胡海波出庭支持公诉,被告人左智慧及其辩护人陆克文到庭参加诉讼。现已审理终结。

扬州市人民检察院指控,被告人左智慧在担任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长、扬州市公安局江苏油田分局局长期间,利用职务上的便利,非法收受杨某甲、何某、胡某、朱某等人所送财物价值人民币110.5699万元,并为上述人员谋取利益;利用担任扬州市公安局江苏油田分局局长形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为李某甲谋取不正当利益,并收受其财物合计价值人民币38.71万元。上述财物合计价值人民币149.2799万元。具体分述如下:

(一)被告人左智慧在任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长期间,利用职务之便,非法收受下属杨某甲、何某等人为争取关心所送现金及购物卡等物,合计价值人民币25.4万元及劳力士手表一块。

(二)被告人左智慧在任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长期间,利用职务上的便利,非法收受宝应县浙江商会原会长、原扬州市普乐购物中心法定代表人胡某(已服刑)所送现金合计7万元,100克中国银行黄金金条一根,价值人民币3.78万元,100克中国工商银行如意金金条一根,价值人民币2.8899万元,款物合计价值人民币13.6699万元,并为胡某在协调矛盾等方面提供帮助。

(三)2010年至2014年间,被告人左智慧在任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长、扬州市公安局江苏油田分局局长期间,利用其职务上的便利,非法收受宝应县宝鼎国际酒店法人代表朱某(另案处理)所送现金合计人民币71.5万元,并为其在资产处理等方面提供帮助。

(四)2012年至2014年,被告人左智慧利用其任扬州市公安局江苏油田分局局长形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为扬州大江化工实业有限公司董事长李某甲(另案处理)谋取不正当利益,并非法收受李某甲所送现金合计33万元及价值人民币5.71万元的冬虫夏草含片四盒。

为证明指控事实,公诉人当庭讯问了被告人左智慧;宣读了证人杨某甲、何某、胡某、朱某、李某甲等人证言与被告人左智慧的供述和辩解;出示了金条、手表照片、被告人左智慧主体身份材料、购物发票等证据。

公诉机关认为,被告人左智慧身为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物合计价值人民币110万余元,并为他人谋取利益,同时利用其本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,收受请托人财物38万余元,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人左智慧的归案情形可视为自动投案,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,系自首,可以从轻或者减轻处罚。

被告人左智慧辩称:1、朱某的62万元,有实际投资,因为每年50万元的分红过高,其于2014年主动终止了该投资活动;2、宝应县公安局各大队所送的10万余元,系下属单位发给主管领导的年终福利,认为是正常现象,跟个人所送应有所区分;3、李某甲为5.15事件所送款物,是李让其办事的打点经费,钱并非送给其本人;4、胡某所送款物,其从开始就不想收,并一直准备退还,胡找其办事都是公事公办,后因胡跑路了,其才将胡某所送款物交给副局长周某,并让其在抓到胡某后代退。

被告人左智慧的辩护人提出的辩护意见是:1、宝应县公安局各大队所送的10万余元款项,被告人左智慧明知款项来源并非个人,应定性为各大队在年终时发放的福利,而非行贿款;2、朱某分红的62万元,虽然朱某、左某、被告人左智慧认为这是朱某变相行贿,但并不能改变当时各方投资分红的意思表示,社会上高息回报的民间投资普遍存在;3、李某甲在送钱的时候已经明确是出面打招呼的款项,是否有行、受贿的故意不因事后各方有不同的认识或看法而改变;4、被告人左智慧构成自首、坦白,有积极退赃等悔罪表现,且未为他人谋取不正当利益,也未给国家造成任何损失,建议对被告人左智慧判处不超过五年有期徒刑的刑罚。

经审理查明,被告人左智慧在担任江苏省宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长、扬州市公安局江苏油田分局局长期间,利用职务上的便利,非法收受杨某甲、何某、胡某、朱某等人所送财物价值人民币48.5699万元及劳力士手表一只,并为上述人员谋取利益;利用担任扬州市公安局江苏油田分局局长形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为李某甲谋取不正当利益,并收受其财物合计价值人民币38.71万元。上述财物合计价值人民币87.2799万元及劳力士手表一只。具体分述如下:

(一)被告人左智慧在任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长期间,利用职务之便,非法收受下属杨某甲、何某等人因岗位调整、职务晋升或争取关心等所送现金、购物卡等物,合计价值人民币25.4万元及劳力士手表一只。

1.2011年至2012年,被告人左智慧在其家中收受时任宝应县公安局白田派出所所长杨某甲为感谢岗位调整、争取关心所送现金合计2万元。

(1)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某甲所送现金1万元。

(2)2012年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某甲所送现金1万元。

2.2010年至2011年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局画川派出所所长何某为感谢职务提拔、争取关心所送现金合计1.7万元。

(1)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受何某所送现金4000元。

(2)2010年中秋节前的一天,被告人左智慧收受何某所送现金4000元。

(3)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受何某所送现金5000元。

(4)2011年中秋节前的一天,被告人左智慧收受何某所送现金4000元。

3.2009年至2010年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局交警大队教导员孙某为感谢岗位调整、争取关心所送现金合计2万元。

(1)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受孙某所送现金1万元。

(2)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受孙某所送现金1万元。

4.2009年至2010年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局治安大队副教导员仲某为感谢岗位调整、争取关心所送现金合计1万元。

(1)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受仲某所送现金5000元。

(2)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受仲某所送现金5000元。

5.2011年春节前的一天,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局西安丰派出所所长张某甲为感谢职务提拔、争取关心所送现金1万元。

6.2009年至2010年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局望直港派出所所长乐某为争取关心所送现金合计2万元。

(1)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受乐某所送现金1万元。

(2)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受乐某所送现金1万元。

7.2008年至2011年,被告人左智慧在其办公室收受先后任宝应县公安局刑警大队大队长、宝应县公安局副局长邱某为感谢职务提拔、争取关心等所送现金合计2.5万元。

(1)2008年春节前的一天,被告人左智慧收受邱某所送现金5000元。

(2)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受邱某所送现金5000元。

(3)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受邱某所送现金5000元。

(4)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受邱某所送现金1万元。

8.2012年春节前的一天,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局副局长尤某为感谢职务提拔、争取关心等所送价值1万元的金鹰购物卡。

9.2010年至2012年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局防控大队大队长龚某所为感谢职务提拔、争取关心等送现金合计3.5万元。

(1)2010年春节前的一天,被告人左智慧两次分别收受龚某所送现金1万元和5000元,合计1.5万元。

(2)2011年春节前的一天,被告人左智慧两次分别收受龚某所送现金1万元和5000元,合计1.5万元。

(3)2012年春节前的一天,被告人左智慧收受龚某所送现金5000元。

10.2009年至2012年,被告人左智慧在其办公室收受先后任宝应县公安局曹甸派出所所长、网监大队大队长李某乙为维系关系、争取关心等所送现金合计1.2万元。

(1)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受李某乙所送现金计人民币3000元。

(2)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受李某乙所送现金计人民币3000元。

(3)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受李某乙所送现金计人民币3000元。

(4)2012年春节前的一天,被告人左智慧收受李某乙所送现金计人民币3000元。

11.2008年至2011年,被告人左智慧在其办公室收受先后任宝应县公安局交警大队大队长、宝应县公安局副政委的傅某为感谢职务提拔、争取关心等所送现金2万元、劳力士手表一只。

(1)2008年春节前的一天,被告人左智慧收受傅某所送现金5000元。

(2)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受傅某所送现金5000元。

(3)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受傅某所送现金5000元。

(4)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受傅某所送现金5000元。

(5)2011年7、8月份的一天,被告人左智慧收受傅某所送劳力士手表一只。

12.2009年至2012年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局治安大队大队长黄金信为维系关系、争取关心所送现金合计2万元。

(1)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受黄金信所送现金5000元。

(2)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受黄金信所送现金5000元。

(3)2011年年春节前的一天,被告人左智慧收受黄金信所送现金5000元。

(4)2012年春节前的一天,被告人左智慧收受黄金信所送现金5000元。

13.2009年至2012年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局经案大队大队长王某为维系关系、争取关心所送现金合计2万元。

(1)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受王某所送现金5000元。

(2)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受王某所送现金5000元。

(3)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受王某所送现金5000元。

(4)2012年春节前的一天,被告人左智慧收受王某所送现金5000元。

14.2008年至2012年,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局国保大队大队长杨某乙为维系关系、感谢关心等所送现金合计1万元。

(1)2008年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某乙所送现金2000元。

(2)2009年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某乙所送现金2000元。

(3)2010年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某乙所送现金2000元。

(4)2011年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某乙所送现金2000元。

(5)2012年春节前的一天,被告人左智慧收受杨某乙所送现金2000元。

15.2009年春节前的一天,被告人左智慧在其办公室收受时任宝应县公安局范水派出所所长刁某为感谢关心所送现金5000元。

上述事实,有经过法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:

(1)被告人左智慧的供述与辩解,证实其在担任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长期间,分别收受宝应县公安局多名下属财物合计价值人民币25.4万元以及劳力士手表一块等事实。

(2)证人杨某甲的证言,证实其于2010年12月调任宝应县白田派出所所长,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关照,其分别于2011年、2012年春节前的一天,到左智慧家中各送左1万元现金,合计2万元。

(3)证人何某的证言,证实其于2008年12月任宝应县画川派出所所长,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关照,分别于2010年春节、中秋节、2011年中秋节前的一天,到左智慧办公室各送左4000元现金,于2011年春节前的一天,到左智慧办公室送左5000元现金,合计1.7万元。

(4)证人孙某的证言,证实其于2008年调任交警大队教导员,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关照,从2009年至2012年每年春节前的一天,到左智慧办公室送左1万元现金,合计4万元,后左智慧于2012年2月左右退还2万元。

(5)证人仲某的证言,证实其于2009年任治安大队副教导员,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关心,分别于2009年、2010年春节前的一天,到左智慧办公室送左5000元现金,合计1万元。

(6)证人张某甲的证言,证实其于2010年12月任宝应西安丰派出所任长,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关照,于2011年春节前的一天,在左智慧办公室送左1万元现金。

(7)证人乐某的证言,证实其为与左智慧处好关系,争取关照,于2009年、2010年春节前的一天,到左智慧办公室各送左1万元现金。

(8)证人邱某的证言,证实其于2010年任副局长,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关心,于2011年春节前的一天,到左智慧办公室送左1万元现金。另证人邱某还证实,为争取左智慧对其工作上的支持与对其个人的关心,其从2008年至2010年每年春节前,都代表刑警大队到左智慧办公室送左5000元现金,合计1.5万元。

(9)证人尤某、华某的证言,证实尤某于2011年10月任副局长,为感谢左智慧对尤职务提拔及工作上的关心,2012年春节前的一天,尤让其妻华某到左智慧办公室送左1万元金鹰购物卡。

(10)证人龚某的证言,证实其2009年任防控大队大队长,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关照,分别于2010年、2011年春节前的一天,到左智慧办公室送左1万元现金,合计2万元。另龚某还证实,其为争取左智慧对其个人及工作上的关心,从2010年至2012年每年春节前,都代表防控大队到左智慧办公室送左5000元现金,合计1.5万元。

(11)证人李某乙的证言,证实其为争取左智慧对其个人及工作上的关心,从2009年至2012年每年春节前,均到左智慧办公室送左3000元现金,合计1.2万元。

(12)证人傅某、李某丙的证言及仪征市人民检察院扣押财物清单,手表照片等书证,证实傅某于2011年任副政委,为感谢左智慧在其工作变动上的关心,并希望以后继续得到左的关照,在2011年7、8月份,托李某丙从香港买了块价值港币5万余元的劳力士手表,到左智慧的办公室送给左智慧。另傅某还证实,其为争取左智慧对其个人及工作上的关心,从2008年至2011年每年春节前,都代表交警大队到左智慧办公室送左5000元现金,合计2万元。

(13)证人黄金信的证言,证实其为争取左智慧工作上的支持与对其个人的关心,从2009年至2012年每年春节前,都代表治安大队到左智慧办公室送左5000元现金,合计2万元。

(14)证人王某的证言,证实其为争取左智慧工作上的支持与对其个人的关心,从2009年至2012年每年春节前,都代表经案大队到左智慧办公室送左5000元现金,合计2万元。

(15)证人杨某乙的证言,证实其为维系与左智慧的关系及出于感谢等,从2008年至2012年每年春节前,代表国保大队到左智慧办公室送左2000元现金,合计1万元。

(16)证人刁某的证言,证实其于2009年春节前,为争取左智慧工作上的关心,代表范水派出所到左智慧办公室送左5000元现金。

(二)被告人左智慧在任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长期间,利用职务上的便利,非法收受宝应县浙江商会原会长、原扬州市普乐购物中心法定代表人胡某(已服刑)所送现金合计7万元;100克中国银行黄金金条一根,价值人民币3.78万元;100克中国工商银行如意金金条一根,价值人民币2.8899万元,上述款物合计价值人民币13.6699万元,并为胡某在协调矛盾等方面提供帮助。

1.2009年中秋节前后的一天,被告人左智慧在其办公室收受胡某所送现金2万元。

2.2010年中秋节前后的一天,被告人左智慧在其办公室收受胡某所送现金2万元及价值人民币2.8899万元的100克中国工商银行如意金金条一根。

3.2011年中秋节前后的一天,被告人左智慧在其办公室收受胡某所送现金3万元及价值人民币3.78万元的100克中国黄金金条一根。

上述事实,有经过法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:

(1)被告人左智慧的供述与辩解,证实其在担任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长期间,收受胡某所送现金7万元,100克中国银行黄金金条、100克中国工商银行如意金金条各一根等事实。

(2)证人胡某的证言,证实其原系扬州市普乐购物中心法定代表人、浙江商会宝应县会长,2009年至2011年每年中秋节前的一天,其到左智慧办公室送左钱物。其中,2009年2万元现金,2010年2万元现金和一根工商银行如意金条,2011年3万元和一根中国黄金的金条。之所以送钱给左智慧,是希望得到公安机关的关照,左智慧确实也比较关照,跟地方发生矛盾,左智慧也会派人过来调解一下等事实。

(3)证人周某的证言,证实其系宝应县公安局副局长,2012年1月份左右,左智慧调离之前,曾交给其一些东西让放到后勤,但并没有让其退给任何人,且东西是用胶带、胶水封好,根本看不到里面是什么,左智慧调至油田分局后,其曾询问左智慧存放在公安局的东西什么时候拿走,左说暂时不拿了等事实。

(4)证人黄某的证言,证实其在宝应县公安局后勤科做内勤时,2012年1月左右,副局长周某交给其一个用胶布封好的盒子和两个用文件袋包好的东西,让其放在后勤科,后又让其放到档案室,上面周某写了“左县长(存档)”字样等事实。

(5)证人杨某丙的证言,证实其系宝应县公安局档案股副股长,2012年1月份,后勤科的内勤黄某拿着一些东西要放到档案室保管,并说是周某局长让放的,后其打电话给周某,周说先放在档案室,上面有“左县长(存档)”字样等事实。

(6)书证胡某因犯罪被刑事追究的相关材料,证实胡某因涉嫌犯罪于2011年被宝应县公安局立案侦查,后被判处刑罚等事实。

(7)书证仪征市人民检察院扣押财物清单、暂扣款物专用收据、金条、现金及档案袋照片等,证实该院从宝应县公安局杨某丙处扣押周某交存的人民币7万元、金条两根,档案袋上有周某书写“左县长(存档)”字样等事实。

(8)书证中国工商银行仪征支行出具的情况说明、中国银行仪征支行出具的证明等,证实2010年9月,如意金条销售均价为288.99元/克、2011年9月100克黄金金条价格为378元/克。

(三)2010年至2014年间,被告人左智慧在任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长、扬州市公安局江苏油田分局局长期间,利用其职务上的便利,非法收受宝应县宝鼎国际酒店法定代表人朱某(另案处理)所送现金合计人民币9.5万元,并为其在资产处理等方面提供帮助。

1.2010年下半年的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金4万元。

2.2011年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金1万元。

3.2011年中秋节前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金5000元。

4.2012年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金1万元。

5.2012年中秋节前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金5000元。

6.2013年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金1万元。

7.2013年中秋前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金5000元。

8.2014年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受朱某所送现金1万元。

上述事实,有经过法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:

(1)被告人左智慧的供述与辩解,证实其在担任宝应县人民政府副县长、宝应县公安局局长、扬州市公安局江苏油田分局局长期间,收受朱某所送现金合计9.5万元,其参与了海奥酒店资产处理并明知朱某是看中其局长位置才送钱等事实。

(2)证人朱某的证言,证实其系宝应县宝鼎国际酒店法定代表人,其为感谢左智慧在其海奥酒店资产处理中的帮忙,于2010年下半年的一天,到左智慧家送左4万元现金,后为继续争取并感谢左智慧的关心,分别于2011年至2014年每年春节前的一天,到左智慧家送左1万元现金,2011年至2013年每年中秋节前的一天,到左智慧家送左5000元现金等事实。

(3)证人王某的证言,证实2010年的时候,朱某跟其讲因左智慧是海奥酒店资产处理小组的组长,在处理资产的事情上帮过忙,想拜访左智慧,于是在2010年中秋前,其与朱某一起到左智慧家,朱某带了些烟酒等事实。

(四)2012年至2014年,被告人左智慧利用其任扬州市公安局江苏油田分局局长形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为扬州大江化工实业有限公司董事长李某甲(另案处理)谋取不正当利益,并非法收受李某甲所送现金合计33万元及价值人民币5.71万元的冬虫夏草含片四盒。

1.2012年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受李某甲所送现金1万元。

2.2013年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受李某甲所送现金1万元。

3.2014年春节前的一天,被告人左智慧在其家中收受李某甲所送现金1万元。

4.2014年5月26日,被告人左智慧在其家中收受李某甲所送现金30万元及价值人民币5.71万元的冬虫夏草含片四盒。

上述事实,有经过法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:

(1)被告人左智慧的供述与辩解,证实其于2012年至2014年每年春节前收受大江化工实业公司董事长李某甲所送现金1万元,合计3万元,于2014年5月26日收受李某甲30万元及4盒冬虫夏草含片,并为其打听案情,向省公安厅有关人员打招呼等事实。

(2)证人李某甲的证言,证实其系扬州市大江化工实业公司董事长,2012年至2014年每年春节前的一天,其都到左智慧家送1万元现金,送钱的目的是因为左智慧是公安局的领导,万一有事可以请他帮忙。2014年5月26日,其到左智慧家送左30万元现金以及价值5.71万元的冬虫夏草含片,此次送钱是因为左智慧原先是江都公安局副局长,后一直在公安系统工作,公安系统内关系很广,5.15泰州水污染事件发生后,想请左智慧帮忙与泰州公安局、扬州公安局以及省公安厅疏通关系,将案件交到江都办,后左智慧多次与李通电话,告知其了解的情况,钱是送给左个人的,其间左智慧并未与其谈及30万元的退还情况等事实。

(3)证人左某的证言,证实其父亲左智慧约于2014年7月10日晚上让其将一包东西退给李某甲,因李某甲当天不在家,次日早上其到李某甲家退给了李某甲的老婆,具体什么东西其不清楚等事实。

(4)证人范某的证言,证实其系李某甲妻子,2014年7月11日或12日早上,有个姓左的30岁左右的年青男子到其家退回30万元现金等事实。

(5)证人戴某的证言,证实其原系江苏省公安厅治安局局长,5.15泰州水污染事件发生后,左智慧曾向其打听过案件情况,并说大江化工厂的老板李某甲是他朋友,请其关心下这个案件的具体情况,案件走向等事实。

(6)证人钱某的证言,证实其系江苏省公安厅治安局副调研员,5.15泰州水污染事件发生后,左智慧曾向其问过这个案件的情况,并说大江化工厂的老板是左朋友,请其帮忙打听这个案件的具体情况和走向等事实。

(7)证人张某乙的证言,证实其原系江都区公安局副局长,5.15泰州水污染事件发生后,左智慧跟其打过电话,让其抓紧审一个姓丁的主犯,争取把这个人审出来,如果案件移交到泰州,江都公安的面子就丢大了,另左智慧还让其把该事情尽快向彭局长汇报等事实。

(8)书证仪征市人民检察院扣押决定书、扣押财物清单,证实侦查部门于2014年9月17日从李某甲妻子范某处扣押人民币30万元的事实。

认定全案事实的其他证据:

(1)书证仪征市人民检察院查封/扣押财物、文件清单、江苏省暂扣款(物)专用收据、中国农业银行个人结算业务申请书等,证实检察机关共暂扣左智慧亲属涉案款83.79万元。在本院审理期间,左智慧亲属王兴梅向本院缴存暂存款21.84万元。

(2)书证仪征市人民检察院反贪污贿赂局出具的《发破案情况》等,证实2014年7月21日,扬州市人民检察院将左智慧受贿线索指定仪征市人民检察院办理,该院于同日立案。次日,经扬州市公安局纪委通知,左智慧当日主动配合到仪征市人民检察院接受讯问,并交待了相关犯罪事实,认罪态度较好等事实。

另查明,2011年上半年,被告人左智慧以合作投资为由,由其儿子左某向朱某“投资”50万元,双方约定投资期3年,朱某每年向左某分红50万元,投资期满后,朱某向左某退回本金50万元。2012年,朱某向左某“分红”50万元,2014年,朱某向左某“分红”62万元。2014年5、6月份,被告人左智慧向朱某表示,不再要剩余的分红款38万元及本金。

上述事实,有经过法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证明:

(1)被告人左智慧的供述与辩解,证实2010年其和朱某认识后,交往多起来,期间,其跟朱某提出有机会带其子左某一起做生意。2011年3、4月左右朱某到江都,其、左某、朱某在场,朱告诉其最近和朋友开了个混凝土搅拌厂,收益还可以,可以让左某入股,双方就参股的事宜达成意向。后其吩咐左某去宝应看看,跟朱某具体商谈参股事宜。后左某告诉其已去宝应与朱某谈妥,左某向朱投资50万元,投资期3年,每年分红50万元,3年返本,其便让左某跟其妻借了50万元用于投资。2012年其得知左某从朱某处分红50万元,2013年年底或者2014年年初的时候,其又得知左某从朱某处获得50万元分红款及部分延期分红利息。2014年5、6月份,朱某来扬州向其表示将安排余下的分红时,其表示余下的分红不要了,朱某后来并未给付余下的分红与本金等事实。

(2)证人朱某的证言,证实2010年年底,在左智慧办公室,其告诉左智慧准备跟朋友投资一个混凝土搅拌站。2011年春节前,其、左智慧、左某在江都一起吃饭,席间,左请其带左某做生意,其告诉左智慧,其在宝应投资了一个搅拌站,一共投资了300万元,一年分红200万元,分3年,并享受20%的固定资产,左请其帮忙带左某。左某到宝应考察后,决定投资50万元到其这边,就分红问题左某提出年收益能否分得50万元,其当时考虑混凝土搅拌场收益还可以,另外左智慧是宝应县公安局局长,分红给左某就是给左智慧钱,所以就答应每年分红50万元,以3年为期,3年满还本,但不给左某固定资产。投资协议在其家洽谈的,混凝土搅拌场老板郁某作为见证人在协议上签字,是否盖章记不清了。2012年4、5月其通过银行转帐50万元分红款给左某,2013年因生意资金紧张没有分红,2014年1月份、5月其通过转帐分别给左某9万元、53万元分红款,还差38万元分红款及50万元本金未给。2014年5月其到左智慧油田办公室,向左提出将安排余下的分红款,左智慧表示余下的钱不要了。左某投资的50万元其作为投资款交给了郁某。分红之所以远远超过正常的投资回报,一是其自己投资回报比较高,二是左智慧跟其打过招呼,其也是为跟左智慧处好关系等事实。

(3)证人左某的证言,证实2011年初,其、左智慧、朱某在江都一起吃饭,席间朱某告诉左父子其准备与朋友一起开办混凝土搅拌厂,并提出可以让左某入股,三方就参股达成意向。后左智慧吩咐左某去宝应看看,可以的话先投50万元,约同年4月份,左某到宝应找到朱某,随朱查看了搅拌场,最后在朱某家里谈妥,左某向朱投资50万,每年分红50万,3年为期,3年到期后返本,双方签订了协议,混凝土搅拌场老板在场见证,并在协议上加盖了印章。其用自己的钱向朱某投资了50万元,2012年4月第一年分红50万元,2013年因朱某资金紧张未分红,2014年初、5月朱某两次分别转帐分红款9万、53万元给左某,其中53万元是转入左某朋友曹庆林的卡上。上述投资与分红的事,左智慧都知道等事实。

(4)证人郁某的证言,证实其系扬州宝隆混凝土有限公司总经理,其公司于2011年3月注册成立,公司成立时因缺乏资金,关系不广,其便找到朱某谈合作,朱某答应投资300万元,但觉得入股太麻烦,提出每年给一定的回报,后双方谈定每年给朱200万元分红,3年为期,第3年返本金,三年之后每年分给朱110万元,另朱占公司20%的股份,但朱需为公司多跑业务,后朱也确实介绍了相关业务。另,2011年上半年,朱某找到其说左智慧之子左某想投资50万元到公司,让其见证,其提出投资可以,但投资应算到朱某这边,与其没有关系。后左某与朱某协议约定,由左向朱投50万元,每年分红50万元,3年为期,第3年返本,其作为见证人在协议上加盖了公司印章,及朱某陪左某到搅拌场查看等事实。

(5)书证银行存取款凭条,证实左某于2011年4月25日取款50万元并于当日存入朱某银行账户;朱某分别于2012年4月15日、2014年1月29日从银行转帐50万元、9万元给左某,于2014年5月5日从银行转账53万元给曹庆林的事实。

本院认为,被告人左智慧身为国家工作人员,利用职务上的便利非法收受他人财物合计48.5699万元及劳力士手表一只,并为他人谋取利益;利用其本人职权和地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,收受请托人财物计38.71万元,其行为构成受贿罪。公诉机关对被告人左智慧犯受贿罪的指控,除收受朱某62万元一节因事实不清、证据不足本院不予认定外,其他事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予支持。被告人左智慧接电话通知后,主动到检察机关接受讯问,并如实供述收受他人贿赂的全部犯罪事实,系自首,可依法从轻或者减轻处罚。被告人左智慧主动动员其家人退出全部违法所得,可酌情从轻处罚。

关于被告人左智慧及其辩护人所提出的收受傅某、邱某、龚某等七人以部门名义所送10.5万元,不应认定为受贿犯罪的辩解及辩护意见。经查,上述人员系宝应县公安局相关部门负责人,虽然所送款项均来源于所在部门,但送款的目的既有为本部门工作争取关心的考虑,又有希望个人能得到左智慧关照的考虑,且部分送款人如傅某、邱某、龚某等在被告人左智慧履职期间均得到了相应的提拔与调动,所以傅某、邱某、龚某等以部门名义所送的款项并不影响被告人左智慧利用职务之便、为他人谋利益之受贿性质的认定。故对上述相关辩解与辩护意见,本院不予支持。

关于被告人左智慧及其辩护人所提出的收受胡某款物的行为不应认定为受贿犯罪的辩解及辩护意见。经查,被告人左智慧明知胡某想通过其职务行为谋取利益,却在三年时间内累计收取胡所送7万元现金及两根金条,并为胡某谋取利益;胡某因涉嫌刑事犯罪被上网追逃后,被告人左智慧既未向组织及时如实汇报,也无证据证实其从宝应县公安局离任时曾吩咐他人代为退还相关款物;至于被告人左智慧为胡所谋利益是否正当,并不影响对其收取贿赂性质的认定。故对上述相关辩解与辩护意见,本院不予支持。

关于被告人左智慧及其辩护人所提出的李某甲所送30万元现金及价值5.71万元的冬虫夏草含片不应认定为受贿犯罪的辩解及辩护意见。经查,李某甲在向被告人左智慧送上述款物时,双方并未对所送款物的具体用途进行约定。李某甲主观上具有向被告人左智慧或通过被告人左智慧向相关人员行贿的概括故意,且其所请托的疏通关系、打探案情等事项并非正当利益;被告人左智慧接受了李某甲所送上述款物后,积极帮助李某甲向公安机关相关人员打招呼、打探消息并及时反馈给李,事后不仅支配了部分物品,而且从未有向李某甲退还未花用款物的意思表示,直至发现李某甲失联、担心受贿事发,才匆匆让其子左某向李某甲妻子退还钱款,在李某甲失联之前其主观上占有上述款物的故意明显。故对上述相关辩解与辩护意见,本院不予支持。

关于被告人左智慧及其辩护人所提出的左某从朱某处取得的“分红”款62万元,不应认定为受贿的辩解及辩护意见。经查,该62万元“分红”,虽与被告人左智慧的职务有一定的关联,但被告人左智慧及其子有50万元的实际投入、投资的经营项目客观存在、关系人朱某每年确有较高收益,被告人左智慧及其子从该项目中获取的“收益”明显高于出资应得收益的,方可以受贿论处,而公诉机关未能提供相应证据证明被告人左智慧及其子实际出资的应得收益是多少,故认定被告人左智慧该节受贿62万元的证据不充分,对公诉机关指控的该节事实,本院不予支持。

综上,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第六十七条第一款、第六十四条、第五十九条之规定,判决如下:

一、被告人左智慧犯受贿罪,判处有期徒刑八年,并处没收财产人民币二十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年7月25日起至2022年7月23日止)。

二、仪征市人民检察院扣押在案的涉案款人民币捌拾万零陆仟壹佰元、金条两根,劳力士手表一只予以没收,由该院上缴国库。其他暂扣款、物由仪征市人民检察院依法处理。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长  谢应松

审判员  蔡 铭

审判员  陈圣勇

二〇一五年五月二十八日

书记员  孙 雯

丁捷:江苏省扬州市宝应县公安局在无任何法律依据和基础的情况下制造假案、错案、冤案。现在继续违法行政,执法犯法;犯罪事实得不到控告的上访信

本文来源豆瓣网,2014-09-19 18:50:31, http://www.douban.com/note/426078061/

被控告人:江苏省扬州市宝应县公安局 邱如松,周金平,崔炎等 地址:江苏省宝应县叶挺路,电话:0514-88223111 邱如松0514-88877010 周金平13813101518

事实和理由:

2012年9月5日晚八时左右,在山东省济南市山大路,丁坚原,汤柳青和丁捷居住的地方,江苏省扬州市宝应县网监大队五个便衣人员破门而入,在我们不知何原因的情况下,强行将丁捷带走,并将2台电脑主机、各种银行卡、资料、现金和汽车等物品扣押和开走,并在屋内遗留便衣人员的携带手铐1件,去向不明,直到9月11日才收到来自宝应县公安局发给丁坚原的“拘留通知书”以莫须有的罪名“涉嫌非法经营罪”将丁捷刑事拘留。提审过程中,公安采取恐吓等手段,非法获得扣押的银行卡的密码,非法提取卡内现金。本人要求把公司网站关闭,要求遭到他们宝应公安的拒绝。(在丁捷被拘押期间,冒充本公司人员在丁捷的QQ空间内发布交易信息,继续钓鱼执法欺骗其他客户)。丁捷被逮捕,羁押在宝应县看守所长达9个月10天。

此事件发生后,当晚丁坚原分别向济南110和政府12345反映情况,并在事后数日分别向省、市、中央有关公安部门和政府部门信访办反映情况。

对宝应县公安局某些责任人,违法犯法执法犯法的行为丁坚原先后向有关部门递交行政诉讼状和控告书。

2012.11.25丁坚原向宝应县法院投递行政起诉状。

2013年2月20日丁坚原向江苏省宝应县人民检察院投递了“控告书”

2013年3月8号寄给最高人民检察院控告书

对丁捷一案,宝应县检察院两次退查给宝应县公安局的情况下。

2013年4月9日丁坚原给宝应县公安局信访办亲自递交信件,向邱如松副局长反映问题和提出要求。

1.要求对酿成丁捷冤案的责任人,给予相应的法律制裁。

2.宝应县公安局应按《刑事诉讼法》第一百五十四条,第一百六十一条,第九十五条,第九十七条等条款解除对丁捷的限制人身自由的拘禁等相关事宜。至4月22日没有任何反馈和说法,至23日宝应县公安称办案没错。对宝应县公安局这种无视法律,执法犯法的行为再次提出控告。

在这期间丁坚原通过网络递交给最高人民检察院控告书。随后97号检查官给受害人丁捷家里去电话。丁坚原随即去宝应处理此事件。

居然在宝应检察院3次退查的情况下。宝应县公安局还继续违法,直到2013年6月14日以取保候审的结果释放丁捷,继续使丁捷蒙受冤屈,家庭受到伤害,侵犯人权。

在丁捷随后释放的日子里,丁坚原继续向有关部门反映问题,并与2013年9月4日丁捷、丁坚原、汤柳青,对江苏省扬州市宝应县公安局违法犯罪事实向济南市历下区公安局提交了控告书。仍然不能得到立案彻查。

迫于现在的情况,根据警察法第46条,公民或者组织对人民警察的违法犯罪行为,有权向人民警察机关,或者人民检察院行政监察机关举报、控告。受理检举、控告的机关应当及时查处。特向贵巡视组上书,望给予督办。

丁捷自1998年互联网宽带进入中国以来,在读大学期间就在国际性的电子商务网站“ebay”上从事商务活动,并积极参加2006年—2008年中央电视台“赢在中国”三届青年创业大赛,并写有多份创业商业计划书,于2007年10月份成立济南贝金投资咨询有限公司,次年更名为济南贝金科技有限公司,在互联网创建并经营国内和国际两个“贝金电子货币兑换”平台,至到2012年9月5日晚8时以前始终在经营着。在这期间有“山东商报”对丁捷的有关报道,以及经营中出现民事纠纷中的济南历下区人民法院(2006)历民初字第2515号民事判决书。都对丁捷创建。“贝金电子货币兑换”的合法性给予了肯定。

电子货币毕竟还是一种相对比较新的事物,它也是在传统货币的条件下产生和发展的,有关的书籍(中国政法大学,法学博士 民商经济法学院教授李爱君所著《电子货币法律问题研究》、北京交通大学经济管理学院教授柯新生所著《网络支付与清算》) 丁捷根据以上材料写的“电子货币兑换运营流程图”一文,还可参考中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,以及国内有关法律规定都给予了阐述,明确说明电子货币和法定货币的差异,确切说出现在的电子货币只是一种“特殊商品”“财产”。

丁捷经营的“贝金电子货币兑换”只是一种互联网系统在国际电子商务范围内的货物资金支付手段后的一种服务。

受到2008年8月份公布的“中华人民共和国外汇管理条例”及“中华人民共和国国务院令第532号”的支持和保护,具体条例如下:

第三条:本条例所称外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行和存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券、包括债券、股票等;(四)特别提款权;(五)其他外汇资产。

第四条:境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动,以及境外机构,境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动,适用本条例。

第五条:国家对经常性国际支付和转移不予限制。

第七条:经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务……

第五十二条:本条例用语的含义(三)经常性项目,是指国际收支中涉及货物、服务、收益,及经常转移的交易项目。

“宝应县公安起诉意见书”“宝公刑诉字(2012)第750号”第12页第一行至第四行止。“……丁捷的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,涉嫌非法经营罪,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,第一百二十九条之规定,现将此案移送审查起诉。”

现控告人对以上段落给予解剖。

前面已阐述了,丁捷经营是受法律保护的是合法的,宝应县公安局说丁捷的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,涉嫌非法经营罪,宝应县公安局不能说明丁捷何种经营行为也不能明确说出丁捷如何触犯刑法第二百二十五条之规定中的4条中的第几条,涉嫌非法经营罪。《中华人民共和国刑法》第三条(罪行法定),“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑,法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑”,毫无疑问宝应县公安局强加罪名于丁捷,这就是事实。并用《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十九条之规定为他们开脱罪责。而应是宝应县公安局,用《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十条之规定“在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件,犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院”认识自己错误的时候了。

“宝应县公安局起诉意见书”第11页正数13行起至倒数第4行止“(18)2007年至今,犯罪嫌疑人丁捷……以计算机电脑为工具,在互联网创建并经营“贝金电子货币兑换”交易平台,通过低买高卖的手段进行外汇电子货币与人民币的非法兑换。……”以上事实有如下证据,……丁捷的供述,证人证言、物证、书证等……。“上述犯罪事实清楚,证据确实充足、足以认定”。

现控告人对以上段落表示如下看法:

互联网它本身的特点是开放、透明,参与性强,丁捷从2007年10月份就注册公司进行经营。不管何人,只要进入互联网,参与其中进行调查,什么情况不能掌握呢?难道只有宝应县公安局通过拘留、侦查手段获得丁捷这证据那证据的信息!是否怀有不可告人的企图。

所以说宝应县公安局费尽心思的将外汇,电子货币,人民币,兑换这些定义,属性、分类很强的词用非法一词串联起来,进行捏造和编排造成所谓的犯罪事实,其目的不昭然若揭了吗?诬告陷害丁捷意图使丁捷受刑事追究。掩盖宝应县公安局内某一小撮人的犯罪事实。

江苏省扬州市宝应县公安局内一小撮人

1. 犯有徇私枉法罪

a.丁捷所经营的“电子货币兑换”是相对较新的事物,是推动新生事物的发展,推动社会技术进步的一种创新行动。法律已经明确阐明“法律没有明文禁止的,就受法律支持和保护的”前文已有阐明。

b.公安局内一小撮以丁捷“非法经营罪”拘留丁捷,无任何法律依据和事实,违法犯法,显而易见,他们必然怀有恶意和歹心,为所属部门获取利益;或私人谋取利益,恶意突破管辖范围违法立案侦查等。

2.犯诬告陷害罪

a“电子货币兑换”与“非法买卖外汇”不是一个概念,不能同日而语。宝应公安局依“非法买卖外汇”强加于丁捷,用“非法经营罪”的说法。非法拘留丁捷。

b宝应公安局某些责任人,不能以法律为准绳,在没有任何法律基础和依据的条件下,所从事的任何活动都不是公务活动。不是国家授权活动。丁捷被非法居留长达9个月10天,就暴露他们的丑恶嘴脸。

3.犯非法拘禁、非法搜查罪、非法扣押财产等罪

宝应县公安局2012年9月5日晚8点左右,在丁坚原家中的土匪行动,前文叙述的情况就是例证。并呈上当日有关责任人无相关法律文书的情况下,非法拘禁、非法搜查的证据

a周金平展示的所谓法律文书行动便条照片一张。

b丁坚原家庭门窗损坏的被搜查情况的照片两张。

c与周金平犯罪的同伙照片一张

d.遗留在丁坚原家中的刑具照片一张

e.2012年9月11日丁坚原收到的由宝应县公安局拘留丁捷的通知书复印件一份,(从而证明了2012年发生在丁坚原家中的事件是在没有相应法律文书条件产生的,是违法的)

f.在丁捷被拘留,提审过程中;公安采取恐吓手段非法获得扣押的银行卡的密码,非法提取卡内现金的银行交易明细(交易历史记录),从而证明宝应公安的犯罪事实。

g.在丁捷被拘留期间向。丁捷要求把公司网站关闭,要求遭到他们宝应公安的拒绝,冒充公司人员在丁捷的qq空间内发布交易信息,继续钓鱼执法欺骗其他客户的qq空间截图,从而证明宝应公安的犯罪事实。

综上所述:对宝应公安局的诬告陷害、徇私枉法、非法拘禁行为,非法剥夺限制公民的人身自由,非法搜查公民身体,非法搜查和非法进入公民住宅,立案彻查依法追究其法律责任,赔偿控告人因此事件所造成的一切损失。

丁捷:含冤羁押9个月 计算机高材生一夜掉光头

本文来源猫扑网,2014-09-19 发表http://3g.mop.com/dzh/47766823.html

含冤羁押9个月  计算机高材生一夜掉光头

丁捷,今年33岁,是一个土生土长的济南人。乍看他,头发稀疏,不善言谈,神行伛偻,完全没有年轻人的朝气。不是深交许久的人或许不知道他原来是一个热爱棒球、骑行,喜欢跑步、健身,浑身充满青春活力的人。他如今的现状源于2012年那场突如其来的变故,差点造成毁灭性的打击。

丁捷是齐鲁工业大学计算机系的高材生,在读大学期间就在国际性的电子商务网站“ebay”上从事商务活动,并参加2006年—2008年中央电视台“赢在中国”三届青年创业大赛,并写有多份创业商业计划书,于2007年10月份成立济南贝金投资咨询有限公司,次年更名为济南贝金科技有限公司,在互联网创建并经营国内和国际两个“贝金电子货币兑换”平台,至到2012年9月5日晚8时以前始终在经营着。关于电子货币兑换,山东知名媒体山东商报曾用《倒卖电子货币: 年逾千万的生意》为题对丁捷所经营的业务进行了肯定性报道,引起了舆论的关注。期间,顶捷经营的货币兑换业务出现民事纠纷,济南历下区人民法院(2006)历民初字第2515号民事判决书。都对丁捷创建“贝金电子货币兑换”的合法性给予了肯定。

江苏宝应公安异地私闯民宅抓人  莫名被逮捕

2012年9月5日晚八时左右,在山东省济南市山大路,丁坚原,汤柳青和丁捷居住的地方,丁捷向往常一样在电脑前处理业务,忽然听到急促的敲门声。一头雾水的丁捷探头询问之际,江苏省扬州市宝应县网监大队(事后得知)五个便衣人员强行破门而入,强行将丁捷带走,并将2台电脑主机、各种银行卡、资料、现金和汽车等物品扣押和开走,并在屋内遗留便衣人员的携带手铐1件,去向不明,直到9月11日才收到来自宝应县公安局发给丁坚原的“拘留通知书”以 “涉嫌非法经营罪”将丁捷刑事拘留。提审过程中,公安采取恐吓等手段,非法获得扣押的银行卡的密码,多次非法提取卡内现金,共82.3万(有交易信息,怀疑私吞)。丁捷在被审讯羁押期间,多次要求宝应县公安局关闭交易网站被拒。可怕的是,宝应县公安局冒充贝金公司人员在丁捷的QQ空间内发布交易信息,继续钓鱼执法欺骗其他客户,受损失客户多达数十人,牵涉金额近数万元。

丁捷成了莫名的受害者,因为这一变故,公司停业,从年逾百万收入的青年才俊创业者到颠簸流离没有工作差点罹患忧郁症的落魄青年。

电子货币兑换是非法经营?羁押9个月不起诉不释放!

从“宝应县公安起诉意见书”“宝公刑诉字(2012)第750号”第12页第一行至第四行止。“……丁捷的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,涉嫌非法经营罪,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,第一百二十九条之规定,现将此案移送审查起诉。”

“宝应县公安局起诉意见书”第11页正数13行起至倒数第4行止“(18)2007年至今,犯罪嫌疑人丁捷……以计算机电脑为工具,在互联网创建并经营“贝金电子货币兑换”交易平台,通过低买高卖的手段进行外汇电子货币与人民币的非法兑换。……”以上事实有如下证据,……丁捷的供述,证人证言、物证、书证等……。“上述犯罪事实清楚,证据确实充足、足以认定”。

奇怪的是,宝应县公安局根本没有对丁捷进行起诉,在丁捷羁押达9个月10天后,宝应县以“侦查不足”“取保候审“将丁捷释放了。实际上应该无罪释放,丁捷在无罪羁押期间并没有被起诉开庭,哪里来的取保候审?!!再说取保候审期间可以审查起诉,但是宝应县公安局发了一纸“取保候审解除”通知。变相把无罪释放淡化了。

被释放的丁捷却被摧残的没有了人样。“在看守所里跟杂七杂八的人关在一起,被里面的人打,那段时间因为压力大,开始大把脱发,直到秃顶”

“我非法经营,到底是怎么非法经营了?宝应县公安局说我通过低买高卖的手段进行外汇电子货币与人民币的非法兑换,宝应县公安局将外汇,电子货币,人民币,兑换这些定义,属性、分类很强的词用非法一词串联起来”说白了,宝应县公安局根本不懂货币退换。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十条之规定“在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件,犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证。

电子货币兑换是什么?

电子货币是通过电子网络发行并可在全球范围内流通的货币,世界上那些拥有先进技术和大量资本的机构和个人(如软件公司、电信业者、中介业者等)像商业银行一样都将发行和经营电子货币作为其主要业务。

大大小小的电子货币兑换平台存在很多。

前段时间,虚拟货币比特币引起舆论的关注,走进公众的视野。众所周知比特币是一种网络虚拟货币,就跟腾讯公司的Q币类似,但是已经可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用,不属于任何国家和金融机构,并且不受地域限制,可以在世界上的任何地方兑换它不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

换种说法,以Q币为例,我依托某平台,用发行货币来等价或高价兑换是否违法?答案是否定的。

比特币只是电子货币中的一种,电子货币种类很多。在法律上关于电子货币的兑换是没有界定的,法律没有规定既是合法的。

丁捷经营的“贝金电子货币兑换”只是一种互联网系统在国际电子商务范围内的货物资金支付手段后的一种服务。

受到2008年8月份公布的“中华人民共和国外汇管理条例”及“中华人民共和国国务院令第532号”的支持和保护,具体条例如下:

第三条:本条例所称外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行和存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券、包括债券、股票等;(四)特别提款权;(五)其他外汇资产。

第四条:境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动,以及境外机构,境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动,适用本条例。

第五条:国家对经常性国际支付和转移不予限制。

第七条:经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务……

漫长上访路  被提取的80多万现金不知去向 怀疑被公安局私吞

丁捷在羁押期间,没有遭到起诉,原因很简单,他所经营的业务是无罪的,宝应公安局掩盖自己的错误举动迟迟不放人。

2013年4月9日丁坚原(丁捷父亲)给宝应县公安局信访办亲自递交信件,向邱如松副局长反映问题和提出要求。

1、   要求对酿成丁捷冤案的责任人,给予相应的法律制裁。

2、  宝应县公安局应按《刑事诉讼法》第一百五十四条,第一百六十一条,第九十五条,第九十七条等条款解除对丁捷的限制人身自由的拘谨等相关事宜。至4月22日没有任何反馈和说法,至23日宝应县公安称办案没错。对宝应县公安局这种无视法律,执法犯法的行为再次提出控告。

目前受害者丁捷的银行卡被宝应县公安局多次提取共82.3万多元不知去向,讨要未果,怀疑被私吞,因为分多次提取等。

要求宝应县公安局道歉并对所受损失进行赔偿,谴责宝应县公安局的违法行为。

宝应破获非法经营外汇案件

2012年08月27日 08:27    来源:中国警察网-人民公安报   作者:严士明
中国警察网讯 日前,江苏省宝应县公安局破获非法经营外汇案件,打掉利用网络非法炒汇犯罪团伙3个,涉案金额超过1亿美元。

宝应警方查明,2010年2月,犯罪嫌疑人丁某、杨某创建了一家网站,为一些境外网络炒汇交易商平台担任代理,招揽、诱导投资者参与交易。警方经过进一步侦查,一个规模更大的炒汇网站浮出水面。该网站依托境外某电子货币网站,非法从事外汇兑换和结算业务。截至案发,该网站累计进行非法外汇买卖金额近1亿美元。犯罪嫌疑人胡某等人获利上千万元人民币。宝应警方历时5个月,辗转广东、山东、浙江、湖北等省份,将10余名犯罪嫌疑人全部抓获。

法律法规:非法经营罪

非法经营罪

    一、概念及其构成

非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。

为了保证限制买卖物品和进出口物品市场,国家实行上述物品的经营许可制度。其中进出口许可制度是经营许可制度的重要内容,买卖进出口许可证和进出口原产地证明的行为除侵犯市场秩序外,还侵犯了对外贸易管理制度。根据《对外贸易法》的埃塞俄比亚,国家实行统一的对外贸易制度,根据平等互利的原则,促进和发展同其他国家和地区的贸易关系。中华人民共和国在对外贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇。任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的,中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施,为了保证按照上述规定发展对外贸易,国家要求进出口货物必须提供原产地证明,对除法律规定的特殊情况可以免领许可证的以外还须申请进出口许可证。因此,进出口原产地证明、进出门许可证必须是真实有效的,不允许进行伪造、变造。同时,进出口原产地证明、进出口许可证是针对特定进出口人的特定进出口贸易而使用的,不允许进行买卖。买卖进出口原产地证明、进出口许可证,扰乱国家的对外贸易秩序,因此必须予以惩治。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。主要有以下几种行为方式:

1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。为了保证市场正常秩序,在我国对一些有关国计民生、人们生命健康安全以及公共利益的物资实行限制经营买卖。只有经过批准,获取经营许可证后才能对之从事诸如收购、储存、运输、加工、批发、销售等经营活动。没有经过批准而擅自予以经营的,就属非法经营。所谓限制买卖物品,是指依规定不允许在市场上自由买卖的物品,如国家不允许自由买卖的重要生产资料和紧俏消费品、国家指定专门单位经营的物品,如烟草专卖品(卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械)、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材,等等。哪些物品限制买卖,由国家法律、行政法规规定。所有这些都是国家为调控特定物品的经营市场而作的特殊规定,非经许可即经营限制买卖的物品,给国家限制买卖物品市场造成了很大的混乱。

应当指出,限制经营物品虽然多种多样,但其必须为国家有关法律、法规所规定,只有有关法律、法规规定限制经营的,才属限制经营物品,否则,就不能对之加以认定。此外,是否为限制物品,并非一成不变,国家根据实际需要,可以加以变化调整。

2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件。经营许可证或者有关批准文件,是持有人进行该项经济活动合法性的有效凭证。无之则就属于非法经营。一些不法分子、本来没有经营国家限制买卖物品的资格,无法获取有关经营许可证件或者批准文件,便从他人处购买甚或伪造经营许可证或批准文件,企图逃避检查、制裁。由此,买卖许可经营证件及批准文件的不法行为也应运而生。此种行为,直接促使了情节严重的非法经营国家限制买卖物品的活动泛滥,具有相当大的危害性,因此,亦应以刑罚予以惩治。进出口许可证,由国务院对外经济贸易管理部门及其授权机构签发,不仅是对外贸易经营着合法进行对外贸易活动的合法证明,也是国家对进出口货物、技术进行管理的一种重要凭证,如海关对进出口货物、技术查验放行时必须以此为依据。进出口原产地证明,是指用来证明进出口货物、技术原产地属于某国或某地区的有效凭证。其为进口国和地区视原产地不同征收差别关税和实施其他进口区别待遇的一种证明。所谓其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,一般是指对限制买卖物品的经营许可证件或批准文件。如烟草专卖许可证就是烟草专卖局颁发给企业单位和个人准许其经营烟草专卖品的证书,它包括烟草专卖生产许可证、烟草专卖经营许可证。所谓准运证,是由省级烟草公司根据烟草总公司的调拨计划、文件或合同而签发的办理烟草托运手续的证书。前者是领证单位或个人从事烟草专卖业务的资料证明文件,是区分烟草行业合法经营和非法经营的重要凭证。后者是领取单位或个人从事烟草运输合法与否的重要凭证,国家主管部门经审查批准后将上述证件发给单位和个人,以加强对烟草专卖品的生产、经营和运输的监督和统一管理。

3、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务。

4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为,如非法从事传销活动、彩票交易;倒卖国家禁止或限制进口的废弃物;垄断货源、哄抬物价、囤积居奇;倒卖外汇、执照以及有伤风化的物品;等等。

本罪属情节犯,非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪,如果只有非法经营行为,情节并不严重则不构成犯罪。“情节特别严重”是加重情节。一般来说,应当以违法所得数额较大或者巨大,作为“情节严重”的基本情节:以违法所得数额特别巨大作为“情节特别严重”的基本情节,同时还要结合其他情节来考虑。所谓其他情节,主要是指:多次实施非法经营行为、经行政处罚仍不悔改的;利用职权从事非法经营活动,影响很坏的;垄断货源、哄抬物价,严重扰乱市场,对国民经济和社会安定造成严重影响的;进行非法经营活动造成严重后果的等。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体,即一切达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人。依法成立、具有责任能力的单位也可以成为本罪的主体。本罪的主体,依本条愿意是指经营者,但在市场经济条件下,“无人不商”,如果将本罪的主体限定为特殊主体,将会使许多没有任何经营许可证(非经营者)的买卖物品和进出口许可证和进出口原产地证的行为得不到惩处,因之,本罪的主体为一般主体。

(四)主观要件

本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,不应当以本罪论处,应当由主管部门对其追究行政责任。

二、认定

l、本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性,在我国目前行政经济法规不很健全的情况下,考察某一经膏行为是否违反国家规定,一定要把国家政策的精神吃透,对既不宜提倡、也不宜急于取缔的,要因势利导,使其向有利于社会的方向发展,不要轻易作犯罪处理。

2、本罪在主观上要求行为人必须是出于故意,对于因不知其为非法而进行非法经营的,不认为构成本罪,而只能给予行为人以行政处罚。

3、本罪在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

三、处罚

l、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节恃别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定追究刑事责任。