关于宝应县公安局滥用职权,长期占有我巨额财产

江苏省宝应县公安局办理胡港宏等人非法经营案件

办案过程涉嫌滥用职权犯罪,长期侵占我财产

      本人胡港宏,深圳易都市科技有限公司董事长。在2012年5月8日到2012年6月8日,被宝应县公安局以莫须有的“非法经营罪”非法关押长达三十天。在关押期间宝应县公安局个别民警从我(胡港宏)个人账户以及员工胡某某、胡某某亲属王某某的个人账户中非法转走现金人民币4,741,986.67元到民警私人账户,没收了现金7万元以及电子货币LR等值548,471.25元。总计金额5,360,457.92元(全部转到民警私人账户)。2012年6月8日,宝应公安局以缴交“非法所得”的理由,要求我的亲属缴交200万元人民币。我家属交完钱以后公安部门没有留给我们任何手续,只是恐吓让我们签字就完事。我当时不知道,现在才知道他们就是不给我们留有证据。但是万幸的是,他们这样黑打的方式掠夺我的财产,我都有银行流水及转账记录。上面清晰显示出是公安民警个人账户,这一点严重违反法律规定。此次案件宝应县公安局及个别民警总共非法没收资金等值7360,457.92元。以下是案件的详细过程。

      我公司运营情况介绍:

我建设网站www.epayxchange.com,同时在2007年12月成立深圳易都市科技有限公司,担任公司法人代表。用深圳易都市科技有限公司为从事虚拟货币LR兑换业务,员工:胡港宏,胡某某,陈某某,包某某,涂某。

名词解释:LR 是一个网络虚拟商品,更通俗的叫法是电子货币或者虚拟货币,具有等价物的功能。类似现在的比特币,腾讯公司的Q币,盛大的游戏币等。LR主要的作用是支付功能,可以在网络作为代币支付,主要用于网络购物。五部委颁布《关于防范比特币的通知》明确了比特币的性质,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币和LR币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币和LR币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

运营模式:主要经营的业务是为顾客兑换LR这种等价物。如:客户需要在网络购买东西,他可以找我购买LR,然后支付给商家。商家如果有LR虚拟货币,也可卖给我。我主要是为商家和购物者提供服务,在为购物者和商家买卖LR的过程中挣取一些合理的利润。

我认为买卖LR就像其他个人买卖Q币游戏币一样,非常类似比特币的交易,国内的法律法规没有明确规定买卖LR是违法行为,我也不知道自己的行为触犯了哪条法律规定。在经营过程中也没有接收到顾客的投诉,没有受害者。我既不存在诈骗也不存在非法集资、非法买卖外汇。因为外汇的定义很清晰:就是在本国以外他国具有流通功能的货币。而LR币并不具有这种特别的属性。且在国际货币基金组织以及其他金融机构的常用货币种类没有予以认可。只是在网络世界中 ,具有高智商电脑运营或者玩游戏的人群中具有一定价值。很简单,LR币就像是一些游戏软件中的“屠龙刀”、“盔甲”或者其他装备一样。难道你能够说这些所谓屠龙刀就是出土文物,非要定他个非法买卖文物罪么?公安局应该要与时俱进,网络世界的新生事物需要去规范,但是在没有国家层面上的规定时候这样大肆跨省,而且是从落后地区使用落后地区的理念去办理深圳等特区的经济案件,手段又这么卑鄙恶劣,实属是不知法,不懂法,且违反法律规定后不改正,还继续违规长期扣压本人巨额财产!

案件经过:

江苏省扬州市宝应县公安局控告(胡港宏,胡某某,陈某某,包某某,涂某)非法经营,案件名称:“授汇网”非法经营案件。(备注:授汇网”并不是我的公司,我当初不知道为什么被牵扯进去,办案人员也未向我说明。

        备注:案发以前我不知道“授汇网”是什么公司,也不知道为什么我公司等5人被牵扯进去。案发被保释后,我专门在网站上搜索了“授汇网”,网址:http://www.showforex.com/,了解到这是一家专门介绍顾客到境外的网站炒外汇,从中收取交易佣金(介绍费),同时把交易佣金返部分返回给顾客的网站。该网站备案号是“沪ICP备08025483号”,备案人是个人,名字:丁为明。我在宝应看守所听同监室的人说过,丁为明开立授汇网一直没有出问题,客户也没有投诉。案发前丁为明因为银行卡里面资金被盗,曾经到上海公安局报案没有受理,由于丁为明是江苏扬州宝应人,上海公安局建议他去宝应报案。丁为明于是到了宝应报案,宝应县公安局发现丁为明的银行账户交易记录非常多,于是问丁为明做什么的,丁如实交代“授汇网”业务,然后于2012年3月21日被立案抓捕。被捕后丁为明一直帮助公安机关钓鱼执法,其他涉案员工在2012年6月8日前仍然在宝应看守所。
    “授汇网”的佣金支付可使用电子货币LR或者人民币。

  1. 2012年5月8日晚,我在外面吃饭。接到公司员工胡某某的电话,说有扬州宝应县公安局到深圳易都市科技有限公司调查案件,需要我配合。于是我在当晚大约10点多回到公司,立即被宝应公安局相关人员控制,并押送到就近的沙河派出所。期间并未说明为什么押送我到派出所,也未出示任何证件及法律文件。
  2. 在沙河派出所宝应县公安局办案人员警官没收了我身上的钱包(里面有现金1000多元,最后被用于买烟、快餐、饮料,剩下的钱未归还)以及三星手机价值4000多元、2个宝马车钥匙(价值5000-6000元)、银行卡等物品,警官开始给我录口供,说公司网站非法,了解公司运营情况,他问得最多的是我挣了多少钱?开什么车?住什么房子?有几处房产?并且要征用我的车。当时并拒绝告诉我犯什么罪。
  3. 2012年5月8日晚11点多,警官向我索要手机密码,并向他的同事报送手机收到的银行验证码。我意识到他的同事在转我的资金。我告诉他他没有权利这样做,但是警官言语恐吓,说我不配合会加重我的罪行。
  4. 我意识到我的员工以及网站已经被控制,为避免顾客损失,我请求警官关闭网站。但他不同意关闭网站,导致后来涉嫌的违法行为扩大。
  5. 口供一直录到5月9日上午。
  6. 5月9日下午到5月11日中午,我及公司其他员工被拘押于深圳南山区南山看守所。
  7. 5月11日下午押解嫌疑人到宝应县公安局,于5月12日下午到达;
  8. 6月4日-7日,几乎每天提审为,详细了解我公司交易的运作流程。期间多次要我签署所做的事情是犯法的,并且要我承认非法所得1280万。我多次拒绝签字。他们就对我言语恐吓。恐吓不成就说我妻子在外奔波,已经病了,孩子未满周岁没人照顾。只要我签字了,马上放我出去。6月7日晚,监狱的管教也找我聊天,说我只要签字就能出去,他可找公安局的领导和我谈条件。
  9. 6月8日上午10点左右,宝应县公安局主办案人李阳警官和我协商,只要承认犯罪,同时再交200万就可以放人。由于顾及员工及其家属的迫切心情,没做详细考虑就签署了文件。
  10. 6月8日中午我的家属补交了200万元(收款人:宝应县会计核算中心,备注:非税),同时为每个员工交了1万元保证金,共5万(现金),办理了取保候审。(所有补交的款项没有开任何收据)。
  11. 由于宝应县公安局办案人员不同意关闭网站,网站一直开着,从5月8日到6月8日我及公司员工等5人在看守所被拘押期间,陆续有客户转钱进去,宝应公安局直接在网站后台把客户的订单取消,然后陆续从胡港宏的账户把钱转入宝应公安局办案人员的个人账户,导致客户损失严重。被关押期间客户转入的人民币金额大概50万人民币。6月8日上午,还转走电子货币账户LR大概等值8.5万美元(折算人民币548,471.25)。被关押期间总计被转走约104万。
  12. 我及公司员工6月8日下午被取保候审,未被批捕。6月10日我关闭了网站,每天都被客户催款并威胁。
  13. 2012年12月9日,传唤我到宝应县公安局,例行法定程序。签署了公安局总共扣押了740万左右的资金(详细金额具体不太清楚,不让我签署日期,不让我复印保留,也没有给我任何单据)。
  14. 2013年4月11日,检察院公诉科(陈科长:051488286524)传唤我到宝应了解情况。之后检察院把案件退回公安局。
  15. 2013年7月2日,宝应县公安局传唤我,办理解除《取保候审》手续。
  16. 案件到到目前为止,已经3年半了,一直没有音讯。被扣留的财物一直没有说法。

办案人员在案件办理过程涉及违法、腐败:

  1. 没有告诉犯罪嫌疑人犯了什么罪名
    宝应公安局办理案件过程中,始终没有告诉我犯什么罪,违反那条法律规定。法无明文规定不为罪,现在买卖比特币、Q币、游戏币的人那么多,因为法律没有明文规定,国家只是不提倡买卖比特币,买卖者何罪之有?买卖LR也一样,都是虚拟货币,我何罪之有?
  2. 宝应公安局执法范围
    我一直到取保候审后(被拘留30天后),才知道案件名称:“授汇网”非法经营案件,我之前并不知道“授汇网”是做什么的。在2013年3月20日之前,也就是“授汇网”非法经营案件立案之前,从来没有和“授汇网”有过任何接触。我们系统订单里也没有“授汇网”实际控制人“丁为明”的任何交易记录。后来通过互联网查询得知“授汇网”是介绍顾客到境外炒汇获取介绍佣金的公司,其支付佣金的方式有一部分使用了LR电子货币。“授汇网”是上海的公司,易都市科技有限公司是深圳的公司,深圳的公安局及工商部门不查处,怎么会由远隔千里的宝应县公安局来处理?而且我们和“授汇网”没有任何交易。宝应看守所被关押的一半以上嫌疑人是外地的,宝应是落后的农村,并非移民城市,怎么有如此多的外地人被关押在这里,是否存在跨范围执法?亦或用法律手段为私人及政府的财政增加收入?
  3. 涉嫌钓鱼执法:
    我通过其他渠道得知,宝应公安局通过监视居住“授汇网”其中一个员工,为宝应县公安局介绍在国内从事LR兑换的网站,进行钓鱼执法。通过此方法在全国各地(广东、上海、山东、浙江、湖北等地)到处抓捕犯罪嫌疑人,钓鱼执法本来就是违规的,宝应公安局知法犯法。
  4. 宝应公安局把嫌疑人的正常资金转移到办案人员私人账户,存在腐败、挪用、侵占、暗箱操作等可能:
    公安部三令五申,提高执法规范及透明度。公安局没有权利扣留、没收嫌疑人的财务,但是宝应公安局执法人员竟然把犯罪嫌疑人的资产转移到个人账户。其中已查明带队的中队长周金平(账号:456351 6103010752501)转入41万;高立晔(账号:622280 1336611091078)转入45.4万;李春莉(账号:622202 1108004264578)转入227;还有电子货币8.5万美元(账号:U5669138,U5166270),这些究竟是哪个办案人员的账户,转走的美元不知去向,公安人员转了美元到私人账户怎么去兑换?)。更还有从我(胡港宏)交通银行转出的7.4万,农业银行转出153.4万也不知去向。所有转入公安局个人账户的资金去向如何,产生的利息如何结算,是否存在侵占、挪用等腐败问题,是否公安局内部存在的暗箱操作?为什么不按规定冻结账户?即使违法操作,为什么不转入对公账户?还有多少案件涉及这种知法犯法的操作?公职人员违法操作的最终的受益人是谁?
    据我所知,此次涉及被抓的LR兑换商至少有5家,涉及广东、上海、山东、浙江、湖北等省份,涉案人员20多人。宝应公安局对这几家都使用同样的方法。不远万里,把人抓到宝应县,把钱收入自己的腰包!其中山东的“丁捷”( 贝金电子货币兑换)由于被宝应公安局转走几十万,没有更多钱缴纳所谓的“非法所得”,更被非法拘押长达9个月10天。父母受累,母亲病故,几近破产,家散人亡。这些做LR货币兑换的,都是最早一批接触国外电子货币的人,第一批接触国外网络支付的人,他们有头脑,有创新,有想法。就是因为宝应县公安局的违法办案,导致多少人蒙冤监狱?多少人破产?!网上有报道: http://www.douban.com/note/426078061/?type=like
  5. 故意让违法范围扩大
    为避免顾客损失,我及公司员工于2012年5月8日被控制后,曾经请求宝应县公安局办案人员关闭网站。但办案人员并不同意关闭网站,利用网站接收顾客的钱。从5月8日到6月8日我及公司员工等5人在看守所被拘押期间,陆续有客户转钱进去,宝应公安局直接在网站后台把客户的订单取消,然后陆续从胡港宏的账户把钱转入宝应县办案人员的个人账户,导致客户损失严重。公安局明知网站违法,反而故意让违法范围扩大?被关押期间总计被转走约104万。利用犯罪嫌疑人的账户继续敛财转入办案人员的个人账户,其目的何在?无独有偶,宝应县公安局办案人员还用获取的QQ密码,冒充丁捷在网上和客户继续做交易,骗来的钱也被没收!无论我们犯罪与否,这种公职人员违法的行为,故意让违法范围扩大,嫁接给嫌疑人的行为一定会遭到有良知公民的唾弃和法律的严惩!
  6. 公安局拒绝开立收据收条凭证,丢失的财物谁负责?
    执法人员对转入他们个人账户的钱(474万)、电子货币等值美元8.5万、没收公司的现金(7万多)、公司实物资产、补交的200万“非法所得”等拒绝开立收据收条等凭证。我曾经三番五次向执法人员索要凭证,执法人员用各种理由推脱。其中部分物品有清单,但是拒绝把清单或者副本交给犯罪嫌疑人,很多物品并没有当面点清,其中是否有私吞财物的行为?凭我的印象,公安局没收的实物资产有:手提电脑数台,电脑硬盘数个,投影仪1个,现金7万多,公司全套资料(公章、私章、营业执照、税务登记证、组织机构代码、发票、支票等),员工私人物品(如手机数个,平板电脑1个、私人银行卡、车钥匙等等)。其中2个宝马车钥匙(重配需要5000-6000元)到目前为止也没有归还,办案人员说没有没收该车钥匙。我肯定的说,当时他们控制我以后,没收了车钥匙,警官还说办案需要征用我的车,我拒绝了。后来警官改口说再找找,找到之后给我邮寄过去。我也不知道究竟还有多少没有点清的物品丢失,这些丢失的物品最终谁来承担责任?
  7. 2012年 5月8日到6月8日犯罪嫌疑人被关押期间,顾客的损失谁负责,对犯罪嫌疑人产生的后果谁承担责任
    我及员工被关押期间,客户转入的钱,最终被执法人员转入他们自己的个人账户,其中电子货币8.5万美元不知去向。总共涉及的金额104万左右。这种故意让违法行为扩大产生的后果是否转嫁给犯罪嫌疑人?顾客的损失谁来负责?我被取保后,收到很多顾客的威胁,要求退款。我只能说公安局正在调查,暂时无法公布情况。现已过去3年6个月,公安局仍然没有结果。顾客威胁越来越升级,在网络建立“受害QQ群”并进行人肉搜索,现已危及到我及家人的安全。我没有办法,只能在网络公布你们违法违纪的行为,让所有的受害人和网民都知道你们的违法违纪,渎职行为。
  8. 公安局根据哪条法律判定我有罪?非法经营?
    非法经营涉及的范围太宽,是口袋罪。我经营电子货币LR兑换多年,从来没有人投诉过,没有受害者。网监部门也没有告知我的网站非法。即便我所做的是触及中国第三方支付行业,中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》2010年9月1日起施行, 第四十八条规定 本办法实施前已经从事支付业务的非金融机构,应当在本办法实施之日起1年内申请取得《支付业务许可证》。逾期未取得的,不得继续从事支付业务。即便算有触及,也得从2011年9月1日起算起。非法经营罪有一条是非法买卖外汇,但是最主要的是LR不是法定货币,何来外汇之说?!国家法律法规有明文规定吗?比特币比LR还流行,体量更大,世界上很多人用,你为什么不把买卖比特币的人抓起来?为什么不把买卖国外游戏币、游戏装备的人也抓起来?国外游戏币也是以美元为单位的!
  9. 宝应县公安局诟病百出,贪污受贿,无法无天,身为国家公务机关到处制造冤假错案。
    1)前任局长左智慧贪污受贿,买官卖官2015年被判有期徒刑8年,同时牵扯出了众多违法违纪的公务员。2)现任局长夏忠平,2012年2月6日接替左智慧担任宝应县公安局局长,新官上任,为凸显业绩,知法犯法,制造我以及全国同行20多人的冤假错案。其中山东的“丁捷”( 贝金电子货币兑换)由于被宝应公安局非法转走几十万,没有更多钱缴纳所谓的“非法所得”,更被非法拘押长达9个月10天。检察院2次退回案件,仍然不知悔改,长期拖着不撤案,非法长期占有嫌疑人的巨额资产。3)2012年8月27日,宝应公安局在中国警察网-人民公安报大肆宣传我的案件,声称破获非法经营外汇案件1亿美元。法院还没有判决,就给我扣上“非法经营外汇”的罪名,可见夏忠平局长急功近利,知法犯法,1亿美元从何算出?4)2014年6月30日,宝应县公安局沿河派出处警致人非正常死亡(杨正成案件),家属也是一直投诉,得不到处理。等等…

诉求:

1.公开案件细节:自从2012年5月8日至现在,详细公布案件的处理情况,给嫌疑人一个详尽交代。

2.法律赔偿:赔偿嫌疑人在羁押期间的损失。

3.退还被没收的财物:被公安机关没收的财物应立即归还,并按国家规定银行同期利息给予赔偿。

4.公开道歉,挽回受害人声誉,在公安系统中清除受害人案件记录,恢复名誉。

5.追究办案人员违法、违纪、腐败事实彻查涉及接收嫌疑人资金的银行账户:

宝应县公安局局长:夏忠平

宝应县公安局主办案人:李阳

中队长周金平(账号:456351 6103010752501)转入41万

转入周金平队长账户410,300.00元
转入周金平队长账户410,300.00元

高立晔(账号:622280 1336611091078)转入45.4万

(以下是转入高立晔民警账户的部分银行单据)

转入高立晔民警账户349,500.00元
转入高立晔民警账户349,500.00元
转入高立晔民警账户35,300.00元
转入高立晔民警账户35,300.00元

李春莉(账号:622202 1108004264578)转入227

(以下是转入李春莉民警账户的部分银行单据)

转入李春莉民警账户1,059,500.00元
转入李春莉民警账户1,059,500.00元
转入李春莉民警账户1,000,000.00元
转入李春莉民警账户1,000,000.00元
转入李春莉民警账户184,700.00元
转入李春莉民警账户184,700.00元

拥有LR电子货币的办案人员:(电子货币等值8.5万美元,账号:U5669138,U5166270)。

转入民警LR账户85967.28美元
转入民警LR账户85967.28美元

以及从我(胡港宏)交通银行转出的7.4万,农业银行转出153.4万不知去向,追查最终受益人是谁。

以下是此次办案人员联系电话:

中队长周金平13813101518

崔炎 15952533882

邱如松0514-88877010

举报人:胡港宏

2015年12月23日

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