关于宝应县公安局滥用职权,长期占有我巨额财产

江苏省宝应县公安局办理胡港宏等人非法经营案件

办案过程涉嫌滥用职权犯罪,长期侵占我财产

      本人胡港宏,深圳易都市科技有限公司董事长。在2012年5月8日到2012年6月8日,被宝应县公安局以莫须有的“非法经营罪”非法关押长达三十天。在关押期间宝应县公安局个别民警从我(胡港宏)个人账户以及员工胡某某、胡某某亲属王某某的个人账户中非法转走现金人民币4,741,986.67元到民警私人账户,没收了现金7万元以及电子货币LR等值548,471.25元。总计金额5,360,457.92元(全部转到民警私人账户)。2012年6月8日,宝应公安局以缴交“非法所得”的理由,要求我的亲属缴交200万元人民币。我家属交完钱以后公安部门没有留给我们任何手续,只是恐吓让我们签字就完事。我当时不知道,现在才知道他们就是不给我们留有证据。但是万幸的是,他们这样黑打的方式掠夺我的财产,我都有银行流水及转账记录。上面清晰显示出是公安民警个人账户,这一点严重违反法律规定。此次案件宝应县公安局及个别民警总共非法没收资金等值7360,457.92元。以下是案件的详细过程。

      我公司运营情况介绍:

我建设网站www.epayxchange.com,同时在2007年12月成立深圳易都市科技有限公司,担任公司法人代表。用深圳易都市科技有限公司为从事虚拟货币LR兑换业务,员工:胡港宏,胡某某,陈某某,包某某,涂某。

名词解释:LR 是一个网络虚拟商品,更通俗的叫法是电子货币或者虚拟货币,具有等价物的功能。类似现在的比特币,腾讯公司的Q币,盛大的游戏币等。LR主要的作用是支付功能,可以在网络作为代币支付,主要用于网络购物。五部委颁布《关于防范比特币的通知》明确了比特币的性质,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币和LR币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币和LR币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

运营模式:主要经营的业务是为顾客兑换LR这种等价物。如:客户需要在网络购买东西,他可以找我购买LR,然后支付给商家。商家如果有LR虚拟货币,也可卖给我。我主要是为商家和购物者提供服务,在为购物者和商家买卖LR的过程中挣取一些合理的利润。

我认为买卖LR就像其他个人买卖Q币游戏币一样,非常类似比特币的交易,国内的法律法规没有明确规定买卖LR是违法行为,我也不知道自己的行为触犯了哪条法律规定。在经营过程中也没有接收到顾客的投诉,没有受害者。我既不存在诈骗也不存在非法集资、非法买卖外汇。因为外汇的定义很清晰:就是在本国以外他国具有流通功能的货币。而LR币并不具有这种特别的属性。且在国际货币基金组织以及其他金融机构的常用货币种类没有予以认可。只是在网络世界中 ,具有高智商电脑运营或者玩游戏的人群中具有一定价值。很简单,LR币就像是一些游戏软件中的“屠龙刀”、“盔甲”或者其他装备一样。难道你能够说这些所谓屠龙刀就是出土文物,非要定他个非法买卖文物罪么?公安局应该要与时俱进,网络世界的新生事物需要去规范,但是在没有国家层面上的规定时候这样大肆跨省,而且是从落后地区使用落后地区的理念去办理深圳等特区的经济案件,手段又这么卑鄙恶劣,实属是不知法,不懂法,且违反法律规定后不改正,还继续违规长期扣压本人巨额财产!

案件经过:

江苏省扬州市宝应县公安局控告(胡港宏,胡某某,陈某某,包某某,涂某)非法经营,案件名称:“授汇网”非法经营案件。(备注:授汇网”并不是我的公司,我当初不知道为什么被牵扯进去,办案人员也未向我说明。

        备注:案发以前我不知道“授汇网”是什么公司,也不知道为什么我公司等5人被牵扯进去。案发被保释后,我专门在网站上搜索了“授汇网”,网址:http://www.showforex.com/,了解到这是一家专门介绍顾客到境外的网站炒外汇,从中收取交易佣金(介绍费),同时把交易佣金返部分返回给顾客的网站。该网站备案号是“沪ICP备08025483号”,备案人是个人,名字:丁为明。我在宝应看守所听同监室的人说过,丁为明开立授汇网一直没有出问题,客户也没有投诉。案发前丁为明因为银行卡里面资金被盗,曾经到上海公安局报案没有受理,由于丁为明是江苏扬州宝应人,上海公安局建议他去宝应报案。丁为明于是到了宝应报案,宝应县公安局发现丁为明的银行账户交易记录非常多,于是问丁为明做什么的,丁如实交代“授汇网”业务,然后于2012年3月21日被立案抓捕。被捕后丁为明一直帮助公安机关钓鱼执法,其他涉案员工在2012年6月8日前仍然在宝应看守所。
    “授汇网”的佣金支付可使用电子货币LR或者人民币。

  1. 2012年5月8日晚,我在外面吃饭。接到公司员工胡某某的电话,说有扬州宝应县公安局到深圳易都市科技有限公司调查案件,需要我配合。于是我在当晚大约10点多回到公司,立即被宝应公安局相关人员控制,并押送到就近的沙河派出所。期间并未说明为什么押送我到派出所,也未出示任何证件及法律文件。
  2. 在沙河派出所宝应县公安局办案人员警官没收了我身上的钱包(里面有现金1000多元,最后被用于买烟、快餐、饮料,剩下的钱未归还)以及三星手机价值4000多元、2个宝马车钥匙(价值5000-6000元)、银行卡等物品,警官开始给我录口供,说公司网站非法,了解公司运营情况,他问得最多的是我挣了多少钱?开什么车?住什么房子?有几处房产?并且要征用我的车。当时并拒绝告诉我犯什么罪。
  3. 2012年5月8日晚11点多,警官向我索要手机密码,并向他的同事报送手机收到的银行验证码。我意识到他的同事在转我的资金。我告诉他他没有权利这样做,但是警官言语恐吓,说我不配合会加重我的罪行。
  4. 我意识到我的员工以及网站已经被控制,为避免顾客损失,我请求警官关闭网站。但他不同意关闭网站,导致后来涉嫌的违法行为扩大。
  5. 口供一直录到5月9日上午。
  6. 5月9日下午到5月11日中午,我及公司其他员工被拘押于深圳南山区南山看守所。
  7. 5月11日下午押解嫌疑人到宝应县公安局,于5月12日下午到达;
  8. 6月4日-7日,几乎每天提审为,详细了解我公司交易的运作流程。期间多次要我签署所做的事情是犯法的,并且要我承认非法所得1280万。我多次拒绝签字。他们就对我言语恐吓。恐吓不成就说我妻子在外奔波,已经病了,孩子未满周岁没人照顾。只要我签字了,马上放我出去。6月7日晚,监狱的管教也找我聊天,说我只要签字就能出去,他可找公安局的领导和我谈条件。
  9. 6月8日上午10点左右,宝应县公安局主办案人李阳警官和我协商,只要承认犯罪,同时再交200万就可以放人。由于顾及员工及其家属的迫切心情,没做详细考虑就签署了文件。
  10. 6月8日中午我的家属补交了200万元(收款人:宝应县会计核算中心,备注:非税),同时为每个员工交了1万元保证金,共5万(现金),办理了取保候审。(所有补交的款项没有开任何收据)。
  11. 由于宝应县公安局办案人员不同意关闭网站,网站一直开着,从5月8日到6月8日我及公司员工等5人在看守所被拘押期间,陆续有客户转钱进去,宝应公安局直接在网站后台把客户的订单取消,然后陆续从胡港宏的账户把钱转入宝应公安局办案人员的个人账户,导致客户损失严重。被关押期间客户转入的人民币金额大概50万人民币。6月8日上午,还转走电子货币账户LR大概等值8.5万美元(折算人民币548,471.25)。被关押期间总计被转走约104万。
  12. 我及公司员工6月8日下午被取保候审,未被批捕。6月10日我关闭了网站,每天都被客户催款并威胁。
  13. 2012年12月9日,传唤我到宝应县公安局,例行法定程序。签署了公安局总共扣押了740万左右的资金(详细金额具体不太清楚,不让我签署日期,不让我复印保留,也没有给我任何单据)。
  14. 2013年4月11日,检察院公诉科(陈科长:051488286524)传唤我到宝应了解情况。之后检察院把案件退回公安局。
  15. 2013年7月2日,宝应县公安局传唤我,办理解除《取保候审》手续。
  16. 案件到到目前为止,已经3年半了,一直没有音讯。被扣留的财物一直没有说法。

办案人员在案件办理过程涉及违法、腐败:

  1. 没有告诉犯罪嫌疑人犯了什么罪名
    宝应公安局办理案件过程中,始终没有告诉我犯什么罪,违反那条法律规定。法无明文规定不为罪,现在买卖比特币、Q币、游戏币的人那么多,因为法律没有明文规定,国家只是不提倡买卖比特币,买卖者何罪之有?买卖LR也一样,都是虚拟货币,我何罪之有?
  2. 宝应公安局执法范围
    我一直到取保候审后(被拘留30天后),才知道案件名称:“授汇网”非法经营案件,我之前并不知道“授汇网”是做什么的。在2013年3月20日之前,也就是“授汇网”非法经营案件立案之前,从来没有和“授汇网”有过任何接触。我们系统订单里也没有“授汇网”实际控制人“丁为明”的任何交易记录。后来通过互联网查询得知“授汇网”是介绍顾客到境外炒汇获取介绍佣金的公司,其支付佣金的方式有一部分使用了LR电子货币。“授汇网”是上海的公司,易都市科技有限公司是深圳的公司,深圳的公安局及工商部门不查处,怎么会由远隔千里的宝应县公安局来处理?而且我们和“授汇网”没有任何交易。宝应看守所被关押的一半以上嫌疑人是外地的,宝应是落后的农村,并非移民城市,怎么有如此多的外地人被关押在这里,是否存在跨范围执法?亦或用法律手段为私人及政府的财政增加收入?
  3. 涉嫌钓鱼执法:
    我通过其他渠道得知,宝应公安局通过监视居住“授汇网”其中一个员工,为宝应县公安局介绍在国内从事LR兑换的网站,进行钓鱼执法。通过此方法在全国各地(广东、上海、山东、浙江、湖北等地)到处抓捕犯罪嫌疑人,钓鱼执法本来就是违规的,宝应公安局知法犯法。
  4. 宝应公安局把嫌疑人的正常资金转移到办案人员私人账户,存在腐败、挪用、侵占、暗箱操作等可能:
    公安部三令五申,提高执法规范及透明度。公安局没有权利扣留、没收嫌疑人的财务,但是宝应公安局执法人员竟然把犯罪嫌疑人的资产转移到个人账户。其中已查明带队的中队长周金平(账号:456351 6103010752501)转入41万;高立晔(账号:622280 1336611091078)转入45.4万;李春莉(账号:622202 1108004264578)转入227;还有电子货币8.5万美元(账号:U5669138,U5166270),这些究竟是哪个办案人员的账户,转走的美元不知去向,公安人员转了美元到私人账户怎么去兑换?)。更还有从我(胡港宏)交通银行转出的7.4万,农业银行转出153.4万也不知去向。所有转入公安局个人账户的资金去向如何,产生的利息如何结算,是否存在侵占、挪用等腐败问题,是否公安局内部存在的暗箱操作?为什么不按规定冻结账户?即使违法操作,为什么不转入对公账户?还有多少案件涉及这种知法犯法的操作?公职人员违法操作的最终的受益人是谁?
    据我所知,此次涉及被抓的LR兑换商至少有5家,涉及广东、上海、山东、浙江、湖北等省份,涉案人员20多人。宝应公安局对这几家都使用同样的方法。不远万里,把人抓到宝应县,把钱收入自己的腰包!其中山东的“丁捷”( 贝金电子货币兑换)由于被宝应公安局转走几十万,没有更多钱缴纳所谓的“非法所得”,更被非法拘押长达9个月10天。父母受累,母亲病故,几近破产,家散人亡。这些做LR货币兑换的,都是最早一批接触国外电子货币的人,第一批接触国外网络支付的人,他们有头脑,有创新,有想法。就是因为宝应县公安局的违法办案,导致多少人蒙冤监狱?多少人破产?!网上有报道: http://www.douban.com/note/426078061/?type=like
  5. 故意让违法范围扩大
    为避免顾客损失,我及公司员工于2012年5月8日被控制后,曾经请求宝应县公安局办案人员关闭网站。但办案人员并不同意关闭网站,利用网站接收顾客的钱。从5月8日到6月8日我及公司员工等5人在看守所被拘押期间,陆续有客户转钱进去,宝应公安局直接在网站后台把客户的订单取消,然后陆续从胡港宏的账户把钱转入宝应县办案人员的个人账户,导致客户损失严重。公安局明知网站违法,反而故意让违法范围扩大?被关押期间总计被转走约104万。利用犯罪嫌疑人的账户继续敛财转入办案人员的个人账户,其目的何在?无独有偶,宝应县公安局办案人员还用获取的QQ密码,冒充丁捷在网上和客户继续做交易,骗来的钱也被没收!无论我们犯罪与否,这种公职人员违法的行为,故意让违法范围扩大,嫁接给嫌疑人的行为一定会遭到有良知公民的唾弃和法律的严惩!
  6. 公安局拒绝开立收据收条凭证,丢失的财物谁负责?
    执法人员对转入他们个人账户的钱(474万)、电子货币等值美元8.5万、没收公司的现金(7万多)、公司实物资产、补交的200万“非法所得”等拒绝开立收据收条等凭证。我曾经三番五次向执法人员索要凭证,执法人员用各种理由推脱。其中部分物品有清单,但是拒绝把清单或者副本交给犯罪嫌疑人,很多物品并没有当面点清,其中是否有私吞财物的行为?凭我的印象,公安局没收的实物资产有:手提电脑数台,电脑硬盘数个,投影仪1个,现金7万多,公司全套资料(公章、私章、营业执照、税务登记证、组织机构代码、发票、支票等),员工私人物品(如手机数个,平板电脑1个、私人银行卡、车钥匙等等)。其中2个宝马车钥匙(重配需要5000-6000元)到目前为止也没有归还,办案人员说没有没收该车钥匙。我肯定的说,当时他们控制我以后,没收了车钥匙,警官还说办案需要征用我的车,我拒绝了。后来警官改口说再找找,找到之后给我邮寄过去。我也不知道究竟还有多少没有点清的物品丢失,这些丢失的物品最终谁来承担责任?
  7. 2012年 5月8日到6月8日犯罪嫌疑人被关押期间,顾客的损失谁负责,对犯罪嫌疑人产生的后果谁承担责任
    我及员工被关押期间,客户转入的钱,最终被执法人员转入他们自己的个人账户,其中电子货币8.5万美元不知去向。总共涉及的金额104万左右。这种故意让违法行为扩大产生的后果是否转嫁给犯罪嫌疑人?顾客的损失谁来负责?我被取保后,收到很多顾客的威胁,要求退款。我只能说公安局正在调查,暂时无法公布情况。现已过去3年6个月,公安局仍然没有结果。顾客威胁越来越升级,在网络建立“受害QQ群”并进行人肉搜索,现已危及到我及家人的安全。我没有办法,只能在网络公布你们违法违纪的行为,让所有的受害人和网民都知道你们的违法违纪,渎职行为。
  8. 公安局根据哪条法律判定我有罪?非法经营?
    非法经营涉及的范围太宽,是口袋罪。我经营电子货币LR兑换多年,从来没有人投诉过,没有受害者。网监部门也没有告知我的网站非法。即便我所做的是触及中国第三方支付行业,中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》2010年9月1日起施行, 第四十八条规定 本办法实施前已经从事支付业务的非金融机构,应当在本办法实施之日起1年内申请取得《支付业务许可证》。逾期未取得的,不得继续从事支付业务。即便算有触及,也得从2011年9月1日起算起。非法经营罪有一条是非法买卖外汇,但是最主要的是LR不是法定货币,何来外汇之说?!国家法律法规有明文规定吗?比特币比LR还流行,体量更大,世界上很多人用,你为什么不把买卖比特币的人抓起来?为什么不把买卖国外游戏币、游戏装备的人也抓起来?国外游戏币也是以美元为单位的!
  9. 宝应县公安局诟病百出,贪污受贿,无法无天,身为国家公务机关到处制造冤假错案。
    1)前任局长左智慧贪污受贿,买官卖官2015年被判有期徒刑8年,同时牵扯出了众多违法违纪的公务员。2)现任局长夏忠平,2012年2月6日接替左智慧担任宝应县公安局局长,新官上任,为凸显业绩,知法犯法,制造我以及全国同行20多人的冤假错案。其中山东的“丁捷”( 贝金电子货币兑换)由于被宝应公安局非法转走几十万,没有更多钱缴纳所谓的“非法所得”,更被非法拘押长达9个月10天。检察院2次退回案件,仍然不知悔改,长期拖着不撤案,非法长期占有嫌疑人的巨额资产。3)2012年8月27日,宝应公安局在中国警察网-人民公安报大肆宣传我的案件,声称破获非法经营外汇案件1亿美元。法院还没有判决,就给我扣上“非法经营外汇”的罪名,可见夏忠平局长急功近利,知法犯法,1亿美元从何算出?4)2014年6月30日,宝应县公安局沿河派出处警致人非正常死亡(杨正成案件),家属也是一直投诉,得不到处理。等等…

诉求:

1.公开案件细节:自从2012年5月8日至现在,详细公布案件的处理情况,给嫌疑人一个详尽交代。

2.法律赔偿:赔偿嫌疑人在羁押期间的损失。

3.退还被没收的财物:被公安机关没收的财物应立即归还,并按国家规定银行同期利息给予赔偿。

4.公开道歉,挽回受害人声誉,在公安系统中清除受害人案件记录,恢复名誉。

5.追究办案人员违法、违纪、腐败事实彻查涉及接收嫌疑人资金的银行账户:

宝应县公安局局长:夏忠平

宝应县公安局主办案人:李阳

中队长周金平(账号:456351 6103010752501)转入41万

转入周金平队长账户410,300.00元
转入周金平队长账户410,300.00元

高立晔(账号:622280 1336611091078)转入45.4万

(以下是转入高立晔民警账户的部分银行单据)

转入高立晔民警账户349,500.00元
转入高立晔民警账户349,500.00元
转入高立晔民警账户35,300.00元
转入高立晔民警账户35,300.00元

李春莉(账号:622202 1108004264578)转入227

(以下是转入李春莉民警账户的部分银行单据)

转入李春莉民警账户1,059,500.00元
转入李春莉民警账户1,059,500.00元
转入李春莉民警账户1,000,000.00元
转入李春莉民警账户1,000,000.00元
转入李春莉民警账户184,700.00元
转入李春莉民警账户184,700.00元

拥有LR电子货币的办案人员:(电子货币等值8.5万美元,账号:U5669138,U5166270)。

转入民警LR账户85967.28美元
转入民警LR账户85967.28美元

以及从我(胡港宏)交通银行转出的7.4万,农业银行转出153.4万不知去向,追查最终受益人是谁。

以下是此次办案人员联系电话:

中队长周金平13813101518

崔炎 15952533882

邱如松0514-88877010

举报人:胡港宏

2015年12月23日

最高人民法院 最高人民检察院 关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释

文章来源:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-16409.html

最高人民法院 最高人民检察院

关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释

(2015年12月14日最高人民法院审判委员会第1671次会议、

2015年12月21日最高人民检察院第十二届检察委员会第46次会议通过)

法释〔2015〕24号

  根据国家赔偿法以及有关法律的规定,结合刑事赔偿工作实际,对办理刑事赔偿案件适用法律的若干问题解释如下:

第一条 赔偿请求人因行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员行使职权的行为侵犯其人身权、财产权而申请国家赔偿,具备国家赔偿法第十七条、第十八条规定情形的,属于本解释规定的刑事赔偿范围。

第二条 解除、撤销拘留或者逮捕措施后虽尚未撤销案件、作出不起诉决定或者判决宣告无罪,但是符合下列情形之一的,属于国家赔偿法第十七条第一项、第二项规定的终止追究刑事责任:

(一)办案机关决定对犯罪嫌疑人终止侦查的;

(二)解除、撤销取保候审、监视居住、拘留、逮捕措施后,办案机关超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(三)取保候审、监视居住法定期限届满后,办案机关超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(四)人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的;

(五)人民法院决定按撤诉处理后超过三十日,人民检察院未作出不起诉决定的;

(六)人民法院准许刑事自诉案件自诉人撤诉的,或者人民法院决定对刑事自诉案件按撤诉处理的。

赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任,且经人民法院赔偿委员会审查属实的,应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。

第三条 对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施后,有下列情形之一,且办案机关未依法解除查封、扣押、冻结等措施或者返还财产的,属于国家赔偿法第十八条规定的侵犯财产权:

(一)赔偿请求人有证据证明财产与尚未终结的刑事案件无关,经审查属实的;

(二)终止侦查、撤销案件、不起诉、判决宣告无罪终止追究刑事责任的;

(三)采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施,在解除、撤销强制措施或者强制措施法定期限届满后超过一年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(四)未采取取保候审、监视居住、拘留或者逮捕措施,立案后超过两年未移送起诉、作出不起诉决定或者撤销案件的;

(五)人民检察院撤回起诉超过三十日未作出不起诉决定的;

(六)人民法院决定按撤诉处理后超过三十日,人民检察院未作出不起诉决定的;

(七)对生效裁决没有处理的财产或者对该财产违法进行其他处理的。

有前款第三项至六项规定情形之一,赔偿义务机关有证据证明尚未终止追究刑事责任,且经人民法院赔偿委员会审查属实的,应当决定驳回赔偿请求人的赔偿申请。

第四条 赔偿义务机关作出赔偿决定,应当依法告知赔偿请求人有权在三十日内向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。赔偿义务机关未依法告知,赔偿请求人收到赔偿决定之日起两年内提出复议申请的,复议机关应当受理。

人民法院赔偿委员会处理赔偿申请,适用前款规定。

第五条 对公民采取刑事拘留措施后终止追究刑事责任,具有下列情形之一的,属于国家赔偿法第十七条第一项规定的违法刑事拘留:

(一)违反刑事诉讼法规定的条件采取拘留措施的;

(二)违反刑事诉讼法规定的程序采取拘留措施的;

(三)依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限。

违法刑事拘留的人身自由赔偿金自拘留之日起计算。

第六条 数罪并罚的案件经再审改判部分罪名不成立,监禁期限超出再审判决确定的刑期,公民对超期监禁申请国家赔偿的,应当决定予以赔偿。

第七条 根据国家赔偿法第十九条第二项、第三项的规定,依照刑法第十七条、第十八条规定不负刑事责任的人和依照刑事诉讼法第十五条、第一百七十三条第二款规定不追究刑事责任的人被羁押,国家不承担赔偿责任。但是,对起诉后经人民法院错判拘役、有期徒刑、无期徒刑并已执行的,人民法院应当对该判决确定后继续监禁期间侵犯公民人身自由权的情形予以赔偿。

第八条 赔偿义务机关主张依据国家赔偿法第十九条第一项、第五项规定的情形免除赔偿责任的,应当就该免责事由的成立承担举证责任。

第九条 受害的公民死亡,其继承人和其他有扶养关系的亲属有权申请国家赔偿。

依法享有继承权的同一顺序继承人有数人时,其中一人或者部分人作为赔偿请求人申请国家赔偿的,申请效力及于全体。

赔偿请求人为数人时,其中一人或者部分赔偿请求人非经全体同意,申请撤回或者放弃赔偿请求,效力不及于未明确表示撤回申请或者放弃赔偿请求的其他赔偿请求人。

第十条 看守所及其工作人员在行使职权时侵犯公民合法权益造成损害的,看守所的主管机关为赔偿义务机关。

第十一条 对公民采取拘留措施后又采取逮捕措施,国家承担赔偿责任的,作出逮捕决定的机关为赔偿义务机关。

第十二条 一审判决有罪,二审发回重审后具有下列情形之一的,属于国家赔偿法第二十一条第四款规定的重审无罪赔偿,作出一审有罪判决的人民法院为赔偿义务机关:

(一)原审人民法院改判无罪并已发生法律效力的;

(二)重审期间人民检察院作出不起诉决定的;

(三)人民检察院在重审期间撤回起诉超过三十日或者人民法院决定按撤诉处理超过三十日未作出不起诉决定的。

依照审判监督程序再审后作无罪处理的,作出原生效判决的人民法院为赔偿义务机关。

 第十三条 医疗费赔偿根据医疗机构出具的医药费、治疗费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务机关对治疗的必要性和合理性提出异议的,应当承担举证责任。

第十四条 护理费赔偿参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算,原则上按照一名护理人员的标准计算护理费;但医疗机构或者司法鉴定人有明确意见的,可以参照确定护理人数并赔偿相应的护理费。

护理期限应当计算至公民恢复生活自理能力时止。公民因残疾不能恢复生活自理能力的,可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限,一般不超过二十年。

第十五条 残疾生活辅助器具费赔偿按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定。

辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。

第十六条 误工减少收入的赔偿根据受害公民的误工时间和国家上年度职工日平均工资确定,最高为国家上年度职工年平均工资的五倍。

误工时间根据公民接受治疗的医疗机构出具的证明确定。公民因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至作为赔偿依据的伤残等级鉴定确定前一日。

第十七条 造成公民身体伤残的赔偿,应当根据司法鉴定人的伤残等级鉴定确定公民丧失劳动能力的程度,并参照以下标准确定残疾赔偿金:

(一)按照国家规定的伤残等级确定公民为一级至四级伤残的,视为全部丧失劳动能力,残疾赔偿金幅度为国家上年度职工年平均工资的十倍至二十倍;

(二)按照国家规定的伤残等级确定公民为五级至十级伤残的,视为部分丧失劳动能力。五至六级的,残疾赔偿金幅度为国家上年度职工年平均工资的五倍至十倍;七至十级的,残疾赔偿金幅度为国家上年度职工年平均工资的五倍以下。

有扶养义务的公民部分丧失劳动能力的,残疾赔偿金可以根据伤残等级并参考被扶养人生活来源丧失的情况进行确定,最高不超过国家上年度职工年平均工资的二十倍。

第十八条 受害的公民全部丧失劳动能力的,对其扶养的无劳动能力人的生活费发放标准,参照作出赔偿决定时被扶养人住所地所属省级人民政府确定的最低生活保障标准执行。

能够确定扶养年限的,生活费可协商确定并一次性支付。不能确定扶养年限的,可按照二十年上限确定扶养年限并一次性支付生活费,被扶养人超过六十周岁的,年龄每增加一岁,扶养年限减少一年;被扶养人年龄超过确定扶养年限的,被扶养人可逐年领取生活费至死亡时止。

第十九条 侵犯公民、法人和其他组织的财产权造成损害的,应当依照国家赔偿法第三十六条的规定承担赔偿责任。

财产不能恢复原状或者灭失的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

第二十条 返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱,解除冻结的汇款的,应当支付银行同期存款利息,利率参照赔偿义务机关作出赔偿决定时中国人民银行公布的人民币整存整取定期存款一年期基准利率确定,不计算复利。

复议机关或者人民法院赔偿委员会改变原赔偿决定,利率参照新作出决定时中国人民银行公布的人民币整存整取定期存款一年期基准利率确定。

计息期间自侵权行为发生时起算,至作出生效赔偿决定时止;但在生效赔偿决定作出前侵权行为停止的,计算至侵权行为停止时止。

被罚没、追缴的资金属于赔偿请求人在金融机构合法存款的,在存款合同存续期间,按照合同约定的利率计算利息。

第二十一条 国家赔偿法第三十三条、第三十四条规定的上年度,是指赔偿义务机关作出赔偿决定时的上一年度;复议机关或者人民法院赔偿委员会改变原赔偿决定,按照新作出决定时的上一年度国家职工平均工资标准计算人身自由赔偿金。

作出赔偿决定、复议决定时国家上一年度职工平均工资尚未公布的,以已经公布的最近年度职工平均工资为准。

第二十二条 下列赔偿决定、复议决定是发生法律效力的决定:

(一)超过国家赔偿法第二十四条规定的期限没有申请复议或者向上一级人民法院赔偿委员会申请国家赔偿的赔偿义务机关的决定;

(二)超过国家赔偿法第二十五条规定的期限没有向人民法院赔偿委员会申请国家赔偿的复议决定;

(三)人民法院赔偿委员会作出的赔偿决定。

发生法律效力的赔偿义务机关的决定和复议决定,与发生法律效力的赔偿委员会的赔偿决定具有同等法律效力,依法必须执行。

第二十三条 本解释自2016年1月1日起施行。本解释施行前最高人民法院、最高人民检察院发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知

  • 【法规标题】关于防范比特币风险的通知
  • 【颁布单位】中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会等
  • 【颁布时间】2013-12-3
  • 【法规来源】http://www.gov.cn/gzdt/2013-12/05/content_2542751.htm

 

为保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号,以下简称“《通知》”)。

《通知》明确了比特币的性质,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

《通知》要求,现阶段,各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

《通知》规定,作为比特币主要交易平台的比特币互联网站,应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定,依法在电信管理机构备案。同时,针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险,《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务,切实防范与比特币相关的洗钱风险。

为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作,损害公众利益和人民币的法定货币地位,《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念,注重加强对社会公众货币知识的教育,将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容,引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

今后,人民银行将基于自身职责,继续密切关注比特币的动向和相关风险。

附件:

中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会

关于防范比特币风险的通知

    近期,一种通过特定计算机程序计算出来的所谓“比特币”(Bitcoin)在国际上引起了广泛关注,国内也有一些机构和个人借机炒作比特币及与比特币相关的产品。为保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国电信条例》等有关法律法规,现将有关事项通知如下:

  一、正确认识比特币的属性

比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”,但由于其不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。

二、各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务

现阶段,各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

 三、加强对比特币互联网站的管理

依据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》,提供比特币登记、交易等服务的互联网站应当在电信管理机构备案。

电信管理机构根据相关管理部门的认定和处罚意见,依法对违法比特币互联网站予以关闭。

  四、防范比特币可能产生的洗钱风险

中国人民银行各分支机构应当密切关注比特币及其他类似的具有匿名、跨境流通便利等特征的虚拟商品的动向及态势,认真研判洗钱风险,研究制定有针对性的防范措施。各分支机构应当将在辖区内依法设立并提供比特币登记、交易等服务的机构纳入反洗钱监管,督促其加强反洗钱监测。

提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易,应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告,并配合中国人民银行的反洗钱调查活动;对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的,应及时向公安机关报案。

五、加强对社会公众货币知识的教育及投资风险提示

各部门和金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念,注重加强对社会公众货币知识的教育,将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容,引导社会公众树立正确的货币观念和投资理念。

各金融监管机构可以根据本通知制定相关实施细则。

请中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行将本通知转发至辖区内各地方性金融机构和支付机构。本通知执行过程中发现的新情况、新问题,请及时向中国人民银行报告。

联系人:张念念,联系电话:010-66194489

中国人民银行

工业和信息化部

银 监 会

证 监 会

保 监 会

2013年12月3日

法律法规:非法经营罪

非法经营罪

    一、概念及其构成

非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。

为了保证限制买卖物品和进出口物品市场,国家实行上述物品的经营许可制度。其中进出口许可制度是经营许可制度的重要内容,买卖进出口许可证和进出口原产地证明的行为除侵犯市场秩序外,还侵犯了对外贸易管理制度。根据《对外贸易法》的埃塞俄比亚,国家实行统一的对外贸易制度,根据平等互利的原则,促进和发展同其他国家和地区的贸易关系。中华人民共和国在对外贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇。任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的,中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施,为了保证按照上述规定发展对外贸易,国家要求进出口货物必须提供原产地证明,对除法律规定的特殊情况可以免领许可证的以外还须申请进出口许可证。因此,进出口原产地证明、进出门许可证必须是真实有效的,不允许进行伪造、变造。同时,进出口原产地证明、进出口许可证是针对特定进出口人的特定进出口贸易而使用的,不允许进行买卖。买卖进出口原产地证明、进出口许可证,扰乱国家的对外贸易秩序,因此必须予以惩治。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。主要有以下几种行为方式:

1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。为了保证市场正常秩序,在我国对一些有关国计民生、人们生命健康安全以及公共利益的物资实行限制经营买卖。只有经过批准,获取经营许可证后才能对之从事诸如收购、储存、运输、加工、批发、销售等经营活动。没有经过批准而擅自予以经营的,就属非法经营。所谓限制买卖物品,是指依规定不允许在市场上自由买卖的物品,如国家不允许自由买卖的重要生产资料和紧俏消费品、国家指定专门单位经营的物品,如烟草专卖品(卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械)、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材,等等。哪些物品限制买卖,由国家法律、行政法规规定。所有这些都是国家为调控特定物品的经营市场而作的特殊规定,非经许可即经营限制买卖的物品,给国家限制买卖物品市场造成了很大的混乱。

应当指出,限制经营物品虽然多种多样,但其必须为国家有关法律、法规所规定,只有有关法律、法规规定限制经营的,才属限制经营物品,否则,就不能对之加以认定。此外,是否为限制物品,并非一成不变,国家根据实际需要,可以加以变化调整。

2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件。经营许可证或者有关批准文件,是持有人进行该项经济活动合法性的有效凭证。无之则就属于非法经营。一些不法分子、本来没有经营国家限制买卖物品的资格,无法获取有关经营许可证件或者批准文件,便从他人处购买甚或伪造经营许可证或批准文件,企图逃避检查、制裁。由此,买卖许可经营证件及批准文件的不法行为也应运而生。此种行为,直接促使了情节严重的非法经营国家限制买卖物品的活动泛滥,具有相当大的危害性,因此,亦应以刑罚予以惩治。进出口许可证,由国务院对外经济贸易管理部门及其授权机构签发,不仅是对外贸易经营着合法进行对外贸易活动的合法证明,也是国家对进出口货物、技术进行管理的一种重要凭证,如海关对进出口货物、技术查验放行时必须以此为依据。进出口原产地证明,是指用来证明进出口货物、技术原产地属于某国或某地区的有效凭证。其为进口国和地区视原产地不同征收差别关税和实施其他进口区别待遇的一种证明。所谓其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,一般是指对限制买卖物品的经营许可证件或批准文件。如烟草专卖许可证就是烟草专卖局颁发给企业单位和个人准许其经营烟草专卖品的证书,它包括烟草专卖生产许可证、烟草专卖经营许可证。所谓准运证,是由省级烟草公司根据烟草总公司的调拨计划、文件或合同而签发的办理烟草托运手续的证书。前者是领证单位或个人从事烟草专卖业务的资料证明文件,是区分烟草行业合法经营和非法经营的重要凭证。后者是领取单位或个人从事烟草运输合法与否的重要凭证,国家主管部门经审查批准后将上述证件发给单位和个人,以加强对烟草专卖品的生产、经营和运输的监督和统一管理。

3、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务。

4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为,如非法从事传销活动、彩票交易;倒卖国家禁止或限制进口的废弃物;垄断货源、哄抬物价、囤积居奇;倒卖外汇、执照以及有伤风化的物品;等等。

本罪属情节犯,非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪,如果只有非法经营行为,情节并不严重则不构成犯罪。“情节特别严重”是加重情节。一般来说,应当以违法所得数额较大或者巨大,作为“情节严重”的基本情节:以违法所得数额特别巨大作为“情节特别严重”的基本情节,同时还要结合其他情节来考虑。所谓其他情节,主要是指:多次实施非法经营行为、经行政处罚仍不悔改的;利用职权从事非法经营活动,影响很坏的;垄断货源、哄抬物价,严重扰乱市场,对国民经济和社会安定造成严重影响的;进行非法经营活动造成严重后果的等。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体,即一切达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人。依法成立、具有责任能力的单位也可以成为本罪的主体。本罪的主体,依本条愿意是指经营者,但在市场经济条件下,“无人不商”,如果将本罪的主体限定为特殊主体,将会使许多没有任何经营许可证(非经营者)的买卖物品和进出口许可证和进出口原产地证的行为得不到惩处,因之,本罪的主体为一般主体。

(四)主观要件

本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,不应当以本罪论处,应当由主管部门对其追究行政责任。

二、认定

l、本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性,在我国目前行政经济法规不很健全的情况下,考察某一经膏行为是否违反国家规定,一定要把国家政策的精神吃透,对既不宜提倡、也不宜急于取缔的,要因势利导,使其向有利于社会的方向发展,不要轻易作犯罪处理。

2、本罪在主观上要求行为人必须是出于故意,对于因不知其为非法而进行非法经营的,不认为构成本罪,而只能给予行为人以行政处罚。

3、本罪在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

三、处罚

l、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节恃别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定追究刑事责任。