宝应破获非法经营外汇案件

2012年08月27日 08:27    来源:中国警察网-人民公安报   作者:严士明
中国警察网讯 日前,江苏省宝应县公安局破获非法经营外汇案件,打掉利用网络非法炒汇犯罪团伙3个,涉案金额超过1亿美元。

宝应警方查明,2010年2月,犯罪嫌疑人丁某、杨某创建了一家网站,为一些境外网络炒汇交易商平台担任代理,招揽、诱导投资者参与交易。警方经过进一步侦查,一个规模更大的炒汇网站浮出水面。该网站依托境外某电子货币网站,非法从事外汇兑换和结算业务。截至案发,该网站累计进行非法外汇买卖金额近1亿美元。犯罪嫌疑人胡某等人获利上千万元人民币。宝应警方历时5个月,辗转广东、山东、浙江、湖北等省份,将10余名犯罪嫌疑人全部抓获。